hồ sơ panama

Vụ bê bối 'Hồ sơ Panama': 28 bị cáo được tuyên trắng án

Ngày 28/6, Thẩm phán Baloisa Marquinez của Panama đã tuyên trắng án cho 28 người bị buộc tội rửa tiền trong vụ bê bối mang tên "Hồ sơ Panama" liên quan đến công ty luật Mossack Fonseca của nước này.

Bắt đầu xét xử vụ bê bối trốn thuế 'Hồ sơ Panama'

Ngày 8/4, tòa án hình sự Panama bắt đầu tiến hành xét xử 27 bị cáo với tội danh rửa tiền liên quan vụ bê bối trốn thuế được gọi là vụ "Hồ sơ Panama".

Đức truy nã quốc tế hai nhân vật trong vụ 'Hồ sơ Panama'

Đức đã phát lệnh truy nã hai nhân vật sáng lập công ty Mossack Fonseca vốn là tâm điểm trong vụ bê bối rò rỉ tài liệu mang tên "Hồ sơ Panama" hé lộ các vụ tham nhũng, trốn thuế quy mô toàn cầu.

Chưa có án phạt tại Canada vụ Hồ sơ Panama

Ba năm sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama, Cơ quan thuế Canada (CRA) đã xác định gần 900 cá nhân và doanh nghiệp Canada có tên trong hồ sơ này. Các cơ quan chức năng đã tiến hành năm cuộc điều tra, song cho đến nay chưa có cáo buộc nào được đưa ra.

Nghi ngờ rửa tiền, cảnh sát Đức khám xét ngân hàng Deutsche Bank

Cơ quan công tố Đức đã tiến hành khám xét 6 văn phòng của ngân hàng Deutsche Bank tại thành phố Frankfurt ngày 29/11 do nghi ngờ rửa tiền, dựa theo các tiết lộ trong vụ rò rỉ hồ sơ tài chính chấn động toàn cầu năm 2016 mang tên "Hồ sơ Panama".

Rò rỉ 'Hồ sơ Paradise' về hoạt động tài chính của nhiều nhân vật nổi tiếng

Một năm sau vụ "Hồ sơ Panama" chấn động thế giới, truyền thông nhiều nước ngày 5/11 đồng loạt đưa tin về một vụ rò rỉ hồ sơ tài chính được gọi là "Hồ sơ Paradise" trong đó tiết lộ về các khoản đầu tư gây tranh cãi của nhiều nhân vật nổi tiếng.

Tòa án Pakistan phát lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Nawaz Sharif

Một tòa án tại Pakistan ngày 26/10 phát lệnh bắt giữ Thủ tướng bị phế truất của nước này Nawaz Sharif chờ xét xử trong hai vụ kiện tham nhũng liên quan đến vụ rò rỉ chấn động thế giới mang tên "Hồ sơ Panama".

Hồ sơ Panama: Số tiền trốn thuế tại Nhật Bản lên tới 1 tỷ yen

Hãng Kyodo dẫn các nguồn thạo tin ngày 10/6 cho biết các cá nhân và công ty Nhật Bản có tên trong "Hồ sơ Panama" đã nợ hơn 1 tỷ yen (9,06 triệu USD) tiền thuế của các khoản thu nhập chưa được công khai.

Thủ tướng Malta kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn

Thủ tướng Malta Joseph Muscat đã kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 3/6 tới, trong một động thái thể hiện sự nhượng bộ trước áp lực cho rằng gia đình ông dính líu tới bê bối rò rỉ Hồ sơ Panama.

Vụ 'Hồ sơ Panama': Người đứng đầu công ty Mossack Fonseca bị bắt giữ

Ngày 10/2, nhà chức trách Panama đã bắt giữ 2 thành viên sáng lập của công ty luật Mossack Fonseca.

Panama tạm ngừng điều tra vụ 'Hồ sơ Panama'

Panama đã cho tạm ngừng điều tra vụ rò rỉ tài liệu mang tên "Hồ sơ Panama", hé lộ "vụ tham nhũng toàn cầu" giúp giới siêu giàu trên toàn thế giới trốn thuế.

Ông Putin có tài sản "ngầm" hay không?

Người đứng đầu ngân hàng VTB Andrey Kostin đã nói về sự vô ích của những nỗ lực tìm kiếm "tài sản ngầm" của Tổng thống Nga Vladimir Putin mà "Hồ sơ Panama" có đề cập.

CIA bị tố đứng sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama"

Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã lên tiếng khẳng định Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đứng sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama".

"Hồ sơ Panama": Argentina tiếp tục điều tra Tổng thống Macri

Ngày 11/5, Thẩm phán Argentina Sebastián Casanello đã yêu cầu Ngân hàng Trung ương nước này cung cấp thông tin tài chính của Tổng thống Mauricio Macri, người thân của ông này cũng như các công ty có liên quan trong vụ Hồ sơ Panama.

Thủ tướng Australia có tên trong “Hồ sơ Panama”

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull là cựu giám đốc công ty Star Technology Services Limited được Mossack Fonseca thành lập và quản lý.

Thủ tướng New Zealand bị "đuổi" khỏi phòng quốc hội

Trong một phiên chất vấn liên quan đến bê bối Hồ sơ Panama, Thủ tướng New Zealand đã bị đuổi khỏi phòng họp quốc hội vì không thể giữ im lặng sau một phần phát biểu "lan man".

Ngân hàng NN sẽ xử lý vụ Hồ sơ Panama theo đúng thẩm quyền

Trong phạm vi quyền hạn của mình, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các Bộ, ngành để xử lý vụ "Hồ sơ Panama" theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Nhìn lại vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”

Một phần bộ dữ liệu mật trong vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama” đã được đăng lên mạng bởi Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) ngày 9/5. Động thái trên được cho là nhằm bảo vệ lợi ích của người dân trong bối cảnh các chính phủ đang đẩy mạnh cuộc chiến chống trốn thuế.

Emma Watson phủ nhận trốn thuế

Emma Watson - ngôi sao của loạt phim “Harry Potter” - đã trở thành người nổi tiếng mới nhất có dính líu tới vụ bê bối "Hồ sơ Panama".

"Hồ sơ Panama" là một nguồn tin để xác minh

Liên quan đến việc nhiều cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam có tên trong "Hồ sơ Panama", ngày 11/5, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã có cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.

Tags:
hồ sơ panama