Trước khi bị Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 21-5-2012, Ngọc đã tham gia chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những người nhẹ dạ.