Tags:

Chống rửa tiền

• 

  Phân định rõ nhiệm vụ từng bộ ngành trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

  Ngày 6/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
• 

  Kiện toàn nhân sự lãnh đạo hai Ban Chỉ đạo, Ủy ban Quốc gia

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
• 

  Agribank tổng kết chuyên đề Kiểm tra, giám sát nội bộ, pháp chế và phòng chống rửa tiền

  Ngày 13/5/2024, tại Hà Nội, Agribank tổ chức Hội nghị chuyên đề Kiểm tra, giám sát nội bộ, pháp chế và phòng chống rửa tiền dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến toàn bộ các điểm cầu trong toàn hệ thống.
• 

  Châu Âu đặt giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nhằm chống rửa tiền

  Ngày 24/4, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua quy định mới về giới hạn thanh toán bằng tiền mặt trong Liên minh châu Âu (EU) ở mức 10.000 euro nhằm chống nạn rửa tiền.
• 

  Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới bị 'thổi phạt' 4,3 tỷ USD tại Mỹ

  Binance Holdings Ltd, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, sẽ phải nộp phạt 4,3 tỷ USD cho những hành vi vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền, trong một vụ dàn xếp đã được một thẩm phán Mỹ chấp thuận ngày 23/2.
• 

  Ban hành kế hoạch hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

  Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
• 

  Ấn Độ thả 2 lãnh đạo công ty Vivo Trung Quốc

  Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn các nguồn tin liên quan cho biết, Ấn Độ đã trả tự do cho hai lãnh đạo cấp cao chi nhánh của Công ty công nghệ truyền thông Vivo Trung Quốc tại Ấn Độ. Những nhân vật này gần đây đã bị cơ quan giám sát chống rửa tiền của Ấn Độ bắt giữ.
• 

  Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
• 

  EU nhất trí thành lập cơ quan chống rửa tiền 

  Ngày 13/12, Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thành lập Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) để ngăn chặn các hành vi rửa tiền, lách luật trừng phạt và tài trợ cho khủng bố.
• 

  Hành động quyết liệt để đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường về chống rửa tiền

  Sáng 18/10, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, tháng 6/2023, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát tăng cường. Chính phủ Việt Nam đã có cam kết gửi Chủ tịch FATF về thực hiện kế hoạch hành động do FATF chỉ định, gồm 17 hành động, được thực hiện trong 2 năm.
• 

  Thách thức mới trong phòng, chống rửa tiền qua giao dịch tiền mã hóa

  Công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng mang lại những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính, nhưng cũng đang đặt ra nhiều thách thức mới cho nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa.
• 

  Quy định mới về giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm chống rửa tiền

  Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
• 

  Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19 quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Phòng, chống rửa tiền.
• 

  Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

  Chính phủ mới ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
• 

  Indonesia đẩy mạnh điều tra nghi vấn rửa tiền tại Bộ Tài chính

  Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia Mahfud MD ngày 10/4 cho biết Ủy ban chống rửa tiền quốc gia sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung để điều tra các giao dịch tài chính đáng ngờ tại Bộ Tài chính được tiết lộ vào tháng 3/2022.
• 

  Coinbase phải chi 100 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền

  Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Mỹ, đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD sau khi nhà chức trách phát hiện sàn giao dịch này để khách hàng mở tài khoản mà không thực hiện các bước kiểm tra lý lịch cần thiết, vi phạm các luật về chống rửa tiền.
• 

  Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

  Chiều 15/11, với 483/488 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Luật gồm 4 chương và 66 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023.
• 

  Phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 1/11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Trước đó, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai.
• 

  Chú trọng phòng, chống rửa tiền với giao dịch tiền ảo, tài sản ảo

  Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Chia sẻ quan điểm về lĩnh vực này, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế, tuy nhiên, cần bổ sung thêm quy định khung pháp lý để kiểm soát tất cả các hình thức chuyển đổi, đặc biệt chú trọng phòng, chống rửa tiền với giao dịch tiền ảo, tài sản ảo…
• 

  Ngân hàng Nhà nước đang làm rõ nguy cơ tiềm ẩn rủi ro rửa tiền thông qua đấu giá

  Trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) ngày 1/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết: Trước ý kiến một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị bổ sung các đối tượng báo cáo liên quan đến đấu giá tranh cổ vật quyền sử dụng đất..., NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành đánh giá rủi ro Quốc gia giai đoạn 2018 - 2022. Nếu thấy tiềm ẩn rủi ro rửa tiền thông qua các hoạt động đấu giá, Chính phủ sẽ báo cáo và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi đưa vào bổ sung về đối tượng.

Xem tiếp