Ngày 22/12, Ủy ban châu Âu đã (EC) công bố các quy tắc cứng rắn hơn nhằm vào các công ty “bình phong” cùng kế hoạch chi tiết về việc thực hiện một thỏa thuận quốc tế nhằm áp đặt mức thuế tối thiếu 15% đối với các công ty đa quốc gia lớn.
Các đối tượng người nước ngoài đã móc nối với các đối tượng trong nước thành lập các doanh nghiệp, công ty “bình phong” để ngụy trang tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.
KUALA LUMPUR, MALAYSIA / MANILA, PHILIPPINES – Media OutReach — SWIFT và BAE Systems Applied Intelligence vừa công bố báo cáo ‘Follow the Money’ (tạm dịch theo dấu vết đồng tiền) mô tả mạng lưới lừa đảo đánh cắp tiền phức tạp, các công ty bình phong và tiền điện tử mà bọn tội phạm sử dụng để bòn rút tiền từ hệ thống tài chính sau một cuộc tấn công mạng.
Tập đoàn công nghệ đa quốc gia Google LLC (Mỹ) đã chuyển 15,9 tỷ euro (19,2 tỷ USD) đến một công ty bình phong tại Bermuda trong năm 2016, giúp Google "lách" được nhiều tỷ USD tiền thuế, hãng tin Bloomberg ngày 3/1 đưa tin.
Công ty luật Mossack Fonseca tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đối với Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) sau khi hiệp hội này đăng dữ liệu về những công ty bình phong có tên trong vụ bê bối "Hồ sơ Panama".
Ngày 5/5, Mỹ đã công bố các biện pháp nhằm ngăn chặn việc sử dụng các công ty bình phong ở nước này vào các hoạt động như trốn thuế và rửa tiền.
Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra hình sự liên quan tới vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" về các công ty "bình phong" ở nước ngoài đang gây chấn động thế giới gần đây.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/4 nói rằng những tiết lộ về chuyện các chính trị gia và doanh nhân quyền lực trên toàn cầu giấu tiền trong các công ty bình phong đã cho thấy trốn thuế là một vấn đề toàn cầu.
Hai ngân hàng lớn Credit Suisse và HSBC ngày 5/4 đã bác cáo buộc sử dụng các công ty bình phong ở nước ngoài để giúp khách hàng gian lận thuế.