Tags:

Giao dịch tiền điện tử

• 

  Sàn giao dịch FTX tìm cách đòi lại 1,8 tỷ USD từ Binance

  Theo các tài liệu của tòa án được đệ trình hôm 10/11, những người quản lý sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã đệ đơn kiện nhằm đòi lại 1,8 tỷ USD mà công ty đã trả cho đối thủ cạnh tranh Binance một năm trước khi phá sản.
• 

  Ông Donald Trump cùng các đối tác ra mắt mạng giao dịch tiền điện tử mới

  Ngày 16/9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các con trai và đối tác đã ra mắt một nền tảng tiền điện tử.
• 

  Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

  Ngày 4/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 đối tượng ở Nghệ An và Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng Binance (một ứng dụng giao dịch tiền điện tử trên mạng xã hội). Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
• 

  Hơn 300 triệu USD tiền ảo 'biến mất' khỏi sàn giao dịch Nhật Bản

  Ngày 31/5, DMM Bitcoin Co. - nhà điều hành Sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản, thông báo một lượng tài sản kỹ thuật số trị giá ít nhất 48,2 tỷ yen (300 triệu USD) đã biến mất trên sàn giao dịch mà chưa rõ lý do.
• 

  Sàn giao dịch tiền điện tử FTX tuyên bố sẽ bồi hoàn cho khách hàng

  Ngày 9/5, sàn giao dịch tiền điện tử FTX thông báo các khách hàng sẽ được trả lại toàn bộ số tài sản đã mất khi nền tảng này đệ đơn xin bảo hộ phá sản năm 2022.
• 

  Cú sảy chân của sàn giao dịch tiền điện tử 'đình đám' Crypto.com 

  Việc gia nhập thị trường Hàn Quốc của sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Crypto.com đã bị trì hoãn vô thời hạn do các vấn đề pháp lý.
• 

  'Trùm tiền ảo' Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

  Ngày 28/3, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 tù vì tội lừa đảo khách hàng và các nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch tiền ảo này.
• 

  Khách hàng của sàn điện tử FTX có thể lấy lại phần lớn tiền gửi bị mất

  Khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, doanh nghiệp đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11 năm ngoái, sẽ lấy lại phần lớn tiền gửi của họ theo kế hoạch do các quản tài viên đề xuất.
• 

  Tuyên phạt hơn 11.000 năm tù với nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Thodex

  Một tòa án ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã kết án Faruk Fatih Ozer - nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Thodex - mức án tù giam kéo dài hơn 11.000 năm vì nhiều tội danh khác nhau, trong đó có rửa tiền, gian lận và lập một tổ chức tội phạm.
• 

  Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex tuyên bố phá sản

  Sau khi bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cáo buộc điều hành một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký vào ba tuần trước, ngày 8/5, sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex Inc đã chính thức nộp đơn xin phá sản.
• 

  Binance lần thứ 2 thông báo tạm dừng dịch vụ rút Bitcoin trong vòng 12 giờ

  Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance ngày 8/5 tiếp tục thông báo tạm dừng dịch vụ rút Bitcoin, lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 12 giờ.
• 

  Sàn giao dịch tiền điện tử FTX thu hồi hơn 400 triệu USD

  Theo một tài liệu được đệ trình lên tòa án ở bang Delaware (Mỹ) ngày 22/3, sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã đạt được thỏa thuận thu hồi lượng tài sản trị giá hơn 450 triệu USD từ quỹ đầu tư Modulo Capital, tương đương 97% số tiền mà các công ty của FTX đã rót vào quỹ này trong năm 2022.
• 

  Hàn Quốc: Bắt giữ chủ sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước

  Theo hãng tin Yonhap, ngày 2/2, nhà chức trách Hàn Quốc đã bắt giữ doanh nhân Kang Jong-hyun, được cho là chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc Bithumb, với cáo buộc biển thủ.
• 

  Mỹ bắt giữ chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc rửa tiền

  Ngày 18/1, nhà chức trách Mỹ thông báo đã bắt giữ chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato có trụ sở tại Trung Quốc với cáo buộc rửa tiền.
• 

  Sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị mất 415 triệu USD do tấn công mạng

  Ngày 17/1, sàn giao dịch tiền điện tử FTX thông báo đã bị mất số tiền điện tử trị giá khoảng 415 triệu USD do tấn công mạng.
• 

  Các sàn giao dịch tiền điện tử cắt giảm hàng loạt nhân viên

  Crypto.com ngày 13/1 thông báo sẽ sa thải khoảng 20% lượng nhân viên, giữa bối cảnh sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Singapore này đối mặt với nhiều thách thức sau vụ sàn FTX nổi tiếng đã sụp đổ vào cuối năm ngoái.
• 

  Sàn giao dịch tiền điện tử FTX khôi phục được 5 tỷ USD tài sản

  Các luật sư xử lý vụ phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, do ông Sam Bankman-Fried đồng sáng lập, cho biết họ đã thu hồi được 5 tỷ USD tài sản trong nỗ lực cứu vãn nguồn tài chính của công ty phá sản này.
• 

  Coinbase phải chi 100 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền

  Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Mỹ, đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD sau khi nhà chức trách phát hiện sàn giao dịch này để khách hàng mở tài khoản mà không thực hiện các bước kiểm tra lý lịch cần thiết, vi phạm các luật về chống rửa tiền.
• 

  Các lãnh đạo hàng đầu của FTX nhận tội lừa đảo

  Các lãnh đạo hàng đầu của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã thừa nhận các tội danh hình sự và đang hợp tác với các công tố viên Mỹ để điều tra về sự sụp đổ của FTX.
• 

  Bahamas dẫn độ nhà sáng lập FTX tới Mỹ

  Ngày 21/12, nhà chức trách Bahamas thông báo đã dẫn độ Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành (CEO) của sàn giao dịch tiền điện tử FTX - sang Mỹ, nơi "ông trùm tiền điện tử" này đang đối mặt nhiều tội danh.

Xem tiếp