Tags:

Luật chống rửa tiền

• 

  Coinbase phải chi 100 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền

  Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Mỹ, đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD sau khi nhà chức trách phát hiện sàn giao dịch này để khách hàng mở tài khoản mà không thực hiện các bước kiểm tra lý lịch cần thiết, vi phạm các luật về chống rửa tiền.
• 

  Quốc hội Campuchia thông qua các dự luật chống rửa tiền và tài trợ vũ khí hủy diệt

  Ngày 4/6, Quốc hội Campuchia đã thông qua các dự luật về chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CFT) cũng như ngăn chặn tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).
• 

  CEO của ngân hàng Westpac từ chức liên quan bê bối rửa tiền

  Ngân hàng Westpac của Australia ngày 26/11 cho biết, Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Brian Hartzer của ngân hàng này đã từ chức, trong bối cảnh nhà chức trách cáo buộc Westpac vi phạm luật chống rửa tiền "nghiêm trọng và có hệ thống" liên quan hơn 7 tỷ USD.
• 

  Ngân hàng Đức đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền liên quan gia đình Tổng thống Mỹ

  Tờ New York Times ngày 20/6 đưa tin giới chức liên bang Mỹ có kế hoạch mở một cuộc điều tra nhằm xác định liệu ngân hàng Deutsche Bank AG của Đức có tuân thủ luật chống rửa tiền hay không.
• 

  Cựu Phó Thủ tướng Malaysia chính thức bị buộc tội

  Ngày 19/10, Tòa án sơ thẩm Kuala Lumpur đã chính thức buộc tội cựu phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi với 45 tội danh theo Đạo luật Ủy ban chống tham nhũng (MACC) 2009 và Đạo luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và kiếm tiền từ các hoạt động bất hợp pháp (AMLATFAPUAA) 2001.
• 

  Ngân hàng lớn nhất Australia phủ nhận cáo buộc rửa tiền

  Ngân hàng Commonwealth Australia (CBA) lớn nhất Australia ngày 23/2 phủ nhận hàng loạt cáo buộc mới từ Cơ quan Tình báo Tài chính Australia (AUSTRAC) rằng ngân hàng này vi phạm luật chống rửa tiền.
• 

  Khó tin với số lần vi phạm luật chống rửa tiền của ngân hàng lớn nhất Autralia

  Commonwealth Bank of Australia (CBA) – ngân hàng lớn nhất Australia thừa nhận chậm trễ thông tin về trên hàng chục nghìn giao dịch bị cho là vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
• 

  Australia siết chặt qui định về chống rửa tiền

  Australia ngày 17/8 cho biết sẽ siết chặt luật chống rửa tiền, trong đó đặt các nhà cung cấp tiền ảo bitcoin dưới sự giám sát của cơ quan tình báo tài chính AUSTRAC.

Xem tiếp