Theo anh Nguyễn Huy Hoàng (thành phố Hưng Yên), các đối tượng gọi đến tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi như Vndirect, SSI,... mời chào người dân tham gia các hội, nhóm về khóa học đầu tư chứng khoán với mục đích dụ dỗ tham gia đầu tư chứng khoán.
Tương tự, anh Trần Văn Lợi (huyện Văn Lâm) chia sẻ, bản thân nhận được đường link của đối tượng lạ gửi trên ứng dụng Telegram để dụ dỗ, lôi kéo tham gia đầu tư chứng khoán. Thủ đoạn của đối tượng là lập các nhóm chat (group), giả danh các chuyên gia để tư vấn người chơi 1 hoặc nhiều mã chứng khoán.
Khi nạn nhân đã tham gia vào các hội nhóm, đối tượng không chỉ mời chào các nạn nhân tham gia đầu tư mà còn đưa ra thông tin về tình hình hoạt động thị trường chứng khoán, tình hình cổ phiếu, các mã chứng khoán có tiềm năng nhằm tăng sự tin tưởng của các nạn nhân trước khi dẫn dụ. Cuối ngày, sẽ có một vài tài khoản đưa lên nhóm những kết quả giao dịch cổ phiếu lời cao và được giải thích do đầu tư chứng khoán thông qua các Quỹ đầu tư nước ngoài, được vay Margin lãi suất thấp, có nhiều ưu đãi,... hoặc đầu tư chứng khoán dưới hình thức không cần kiến thức về chứng khoán, nhà đầu tư chỉ việc chuyển tiền, nạp vào tài khoản rồi ủy thác đầu tư cho các đối tượng.
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, nhằm tạo niềm tin, các đối tượng giải thích đây là hoạt động đầu tư thông qua các Quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài có tên tuổi được các Công ty quản lý Quỹ uy tín đứng ra bảo lãnh và được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp chấp thuận hoạt động, đồng thời cung cấp cho nạn nhân các thông tin như: Giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp, giấy phép kinh doanh hoạt động; các giấy tờ pháp lý... và tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản công ty, quỹ đầu tư…
Những giấy tờ này, nhà đầu tư có thể tìm hiểu trên mạng internet, tuy nhiên lượng thông tin rất hạn chế hoặc chủ yếu là các tài liệu có nguồn gốc nước ngoài. Với hứa hẹn chiết khấu từ 10 - 20% khi đầu tư cổ phiếu thông qua các quỹ đầu tư, rất nhiều nhà đầu tư đã tin và đầu tư chứng khoán thông qua các kênh, ứng dụng mà các đối tượng đưa ra.
Đặc biệt, nhằm tăng sự tin tưởng của nạn nhân, các đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng doanh nghiệp được đăng ký trùng với tên các quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài có tên tuổi hoặc các công ty quản lý quỹ.
Đã có nhiều nạn nhân tin vào những lời hứa hẹn của các đối tượng. Trong một vài phiên giao dịch đầu tiên, bằng thủ đoạn tạo các giao dịch ảo trên website và ứng dụng do các đối tượng cung cấp, tài khoản của nạn nhân liên tục có lợi nhuận, thậm chí lợi nhuận gấp nhiều lần số tiền đã nạp. Khi các nạn nhân muốn rút tiền khỏi tài khoản, các đối tượng lừa đảo sẽ tìm mọi cách dụ dỗ khách hàng nạp thêm tiền với lý do để đủ điều kiện rút tiền hoặc thực hiện các thao tác để các giao dịch ủy thác đầu tư của khách hàng báo lỗ liên tục, khiến nạn nhân không thể rút tiền khỏi tài khoản. Khi các nạn nhân phát hiện bị lừa đảo, các đối tượng xóa tài khoản, cho nạn nhân ra khỏi các các hội, nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc.
Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trước tình hình trên, để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng, nhất là việc lợi dụng hoạt động đầu tư chứng khoán nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm tình hình trên không gian mạng, nhất là các hội nhóm trên các ứng dụng OTT, diễn đàn về chứng khoán để kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này. Đơn vị tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh giác của người dân, nhà đầu tư trước những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia đầu tư, giao dịch trên các sàn, website, ứng dụng đầu tư chứng khoán; tuyệt đối không tin tưởng vào các lời mời đầu tư với lợi nhuận cao hoặc tham gia vào các nhóm kín, cộng đồng trực tuyến khi chưa xác minh được danh tính, uy tín của tổ chức mời gọi.
Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân nên mở tài khoản ký quỹ tại các công ty chứng khoán có uy tín để giao dịch; không chuyển tiền cho các tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc hoặc chưa xác minh được danh tính; trước khi đầu tư cần tìm hiểu kỹ về tổ chức hoặc cá nhân mời gọi đầu tư thông qua nhiều cách khác nhau như kiểm tra giấy phép hoạt động, các đánh giá từ người dùng khác và các chứng chỉ hợp pháp.
Người dân không truy cập vào các đường link lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào không rõ danh tính.
Khi phát hiện các thông tin, vụ việc lợi dụng hoạt động đầu tư chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân cần báo ngay tới cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời có biện pháp giải quyết.
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, trong năm 2024, Công an tỉnh đã phát hiện 119 vụ, 52 đối tượng có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó đã khởi tố 7 vụ, 9 đối tượng có hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh trật tự.