Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết: Đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thế Hải (sinh năm 1964) và Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1985) đều cư trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định hoãn xuất cảnh đối với Chu Quốc Vui (sinh năm 1961, trú xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế”.
Đối tượng Phạm Thế Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh An Giang cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh An Giang cung cấp.
Theo hồ sơ điều tra, Phạm Thế Hải đã thành lập và điều hành Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thiên Tân Đạt, Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, Công ty TNHH MTV thương mại – dịch vụ An Lộc An Giang, DNTN Nguyễn Mộng và Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh để mua 19 hóa đơn (GTGT) của Công ty TNHH TM Việt Phong (có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh), để ghi khống hàng hóa với nhiều mức giá khác nhau, nhằm hợp thức hoá 7 hóa đơn GTGT khống (cho 23 đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang), thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
Với hành vi tương tự, Nguyễn Hoàng Sơn mua 47 hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp, ghi khống hàng hóa, dịch vụ và bán lại cho Công ty TNHH XD TM Phạm Hữu Danh, Công ty TNHH MTV Quốc Khang… Ngoài ra, Sơn còn thành lập và điều hành DNTN Thiên Thuận Đạt, mua 55 hóa đơn GTGT của 3 doanh nghiệp có địa chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh để làm đầu vào và bán 122 hóa đơn GTGT đầu ra cho một số công ty trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp… thu lợi bất chính trên 1,1 tỷ đồng.
Tài liệu, chứng cứ lực lượng chức năng thu được tại nhà các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh An Giang cung cấp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Chu Quốc Vui có hành vi sử dụng 70 hóa đơn GTGT bất hợp pháp của các doanh nghiệp, công ty (do Phạm Thế Hải và Nguyễn Hoàng Sơn thành lập), nhằm mục đích hạch toán hàng hóa đầu vào được khấu trừ thuế GTGT, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 3,5 tỷ đồng.