Bị can Nguyễn Thị Bích Thủy. Ảnh: TTXVN phát
Theo kết quả điều tra, vào năm 2007, Thủy làm chủ hụi và tổ chức cho nhiều người (hụi viên) tham gia chơi nhiều dây hụi khác nhau. Thời gian này, Thủy giao hụi đầy đủ, đúng thời gian quy định nên các hụi viên tin tưởng, số lượng người chơi hụi do Thủy làm chủ ngày càng nhiều.
Đến tháng 4/2020, lợi dụng vào việc các hụi viên tham gia chơi hụi không biết nhau, không đi bỏ thăm khui hụi nên Thủy đã tự ý lấy tên họ hốt hụi để chiếm đoạt tiền, các hụi viên vẫn không biết, nên vẫn đóng tiền cho Thủy bình thường. Cũng trong thời gian này, Thủy nói dối có hụi viên cần bán hụi, để hụi viên khác cần mua lại thì giao tiền cho Thủy. Người mua hụi đều tham gia trong các dây mà Thủy đang làm chủ, nên rất tin tưởng.
Vào ngày 18/3/2023, bất ngờ Thủy tuyên bố bể hụi. Thời điểm này, Thủy đang làm chủ tổng cộng 27 dây hụi tháng và hụi nửa tháng (chưa kết thúc). Từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2022, Thủy đã bán hàng chục phần hụi khống cho nhiều hụi viên, chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng.