Chiều 28/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Dương Thị Thúy Hà, sinh năm 1972, trú tại 28 Lưu Trọng Lư, tiểu khu 5, Hải Đình, Đồng Hới là Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Thương mại Bảy Hà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét nơi ở của Hà, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và tiến hành thu giữ 63 giấy cam kết của Hà ký với các đối tác cho vay nhưng không trả nợ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng đã tiến hành kê biên tài sản của Hà là ngôi nhà 3 tầng để phục vụ công tác điều tra.
Theo dư luận, việc làm của Dương Thị Thúy Hà đã diễn ra từ lâu với nhiều người cho vay nhưng phải đến khi Hà không có khả năng trả nợ vụ việc mới bị vỡ lở. Thông tin dư luận cho rằng số tiền Hà vay ít nhất lên đến hàng chục tỷ đồng.
Cùng ngày, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hoa (SN 1971, trú tại 97 Nguyễn Lương Bằng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, 55 hộ dân trong tỉnh Đắk Lắk đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tố cáo Nguyễn Thị Hoa lừa đảo của họ khoảng 35 tỷ đồng thông qua hoạt động môi giới vay vốn tại Phòng giao dịch Tân Lợi, Chi nhánh Ngân Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk. Trong thời gian từ năm 2005 – 2010, Hoa đã thông đồng cùng một số cán bộ ngân hàng làm dịch vụ môi giới vay vốn cho các hộ dân có nhu cầu với “phí môi giới” là 10% trên khoản tiền được vay. Đã có 2 nạn nhân của “cò” Hoa tự vẫn vì bị ngân hàng “xiết nợ” khoản tiền do Hoa lừa đảo chiếm đoạt. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam 4 cán bộ Phòng giao dịch Tân Lợi về các hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
PV