Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Xác định đây là nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, lừa đảo hết sức tinh vi, chiếm đoạt tài sản người dân, Công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh; huy động tối đa lực lượng, phương tiện và mọi biện pháp đấu tranh hiệu quả cao nhất, nhằm bắt gọn các đối tượng này.
Vào lúc 7 giờ ngày 4/8/2023, Ban chuyên án đã chia 9 mũi công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Bắc Giang, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội), phát hiện, kiểm soát 37 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án đã thu giữ 28 bộ máy vi tính, 31 thiết bị phát sóng Internet, 43 điện thoại di động các loại, 18 thẻ ngân hàng, 61 thẻ sim điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.
Bước đầu xác định đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu là Trần Văn Mạnh (sinh năm 2002) ở An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội. Các đối tượng có vai trò giúp sức tích cực như: Trần Văn Sỹ (sinh năm 2002); Trần Long Vũ (sinh năm 2002); Trần Văn Đạt (sinh năm 1998); Nguyễn Bá Tuấn (sinh năm 2004), đều ở An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội.
Các đối tượng còn lại được các đối tượng trên tuyển vào làm nhân viên, nuôi ăn, ở, trả lương hàng tháng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã dùng thủ đoạn thu mua các tài khoản Facebook ảo rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác trên Facebook; tập trung gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền; giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày.
Để tạo niềm tin của người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đã đóng nhiều vai, khi là nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, khi là nhân viên thẩm định hồ sơ… để tư vấn, lập hồ sơ cho vay tiền, sau đó yêu cầu người dân cần vay tiền phải chuyển các khoản phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay… tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định. Để có thể chiếm đoạt được nhiều tiền, nhiều lần, các đối tượng có kịch bản tinh vi để người bị hại chuyển tiền nhiều lần, số lượng lớn rồi chiếm đoạt, sau đó chặn liên lạc.
Kịch bản của các đối tượng này là yêu cầu người bị hại nộp phí bảo hiểm khoản vay là 950.000 đồng, sau đó tạo ra nhiều kịch bản khác nhau như: Nội dung chuyển sai, khoản tiền có nợ xấu nên đã yêu cầu người vay phải chuyển nhiều lần, có nhiều trường hợp chuyển nhiều lần lên tới trên 200 triệu đồng.
Qua điều tra ban đầu, với thủ đoạn lừa đảo như trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng của hàng nghìn người bị hại trên toàn quốc.
Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ 31 đối tượng và đang tiếp tục phối hợp với An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh mở rộng chuyên án.