Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên đọc bản án.
Các bị cáo Cường, Bình, Hùng bị tuyên phạt bổ sung mỗi người 100 triệu đồng, riêng bị cáo Minh 50 triệu đồng, sung công quỹ Nhà nước. Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu, sung công quỹ Nhà nước hơn 188.000 USD và 3 thỏi vàng (gần 3 kg vàng) cùng nhiều tang vật của vụ án.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2021, Trang Kiến Cường đến tiệm vàng Phước Nguyên (địa chỉ tại thành phố Long Xuyên) gặp Nguyễn Thanh Bình để chào bán vàng nhập lậu nhưng Bình không đồng ý mua. Đến tháng 11/2021, Cường tiếp tục đến gặp Bình để chào bán vàng và nói đây là vàng của Tuốt (ở Campuchia), Bình đồng ý mua. Cường thỏa thuận mỗi lần sẽ bán cho Bình 3kg vàng với giá từ 58.300 - 58.900 USD/kg. Bình và Cường hẹn địa điểm giao dịch là nơi vắng người thuộc khu vực tổ 67, hẻm 1, đường Trần Hưng Đạo (thuộc khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên) hoặc khu vực cặp bờ kè sân vận động tỉnh An Giang cũ (đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên).
Để thực hiện, Cường rủ Phan Hùng cùng nhau góp tiền mua USD của Bình để vận chuyển sang Campuchia mua vàng của Tuốt mang về Việt Nam bán cho Bình. Trong đó, Hùng và Cường tham gia mỗi người góp tiền mua 1,5kg vàng (khoảng hơn 2 tỷ đồng).
Quá trình thực hiện, Cường liên hệ với Tuốt thỏa thuận mua vàng, Hùng được giao nhiệm vụ liên hệ với Lê Văn Phi vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia đưa cho Tuốt, rồi vận chuyển vàng từ Campuchia về thành phố Châu Đốc, tiền công mỗi chuyến là 150 USD/kg vàng. Phi sẽ đưa Lê Văn Hậu tiền công 500.000 đồng/lần để mang USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng về thành phố Châu Đốc để Cường vận chuyển xuống thành phố Long Xuyên bán cho Bình. Tổng cộng Cường và Hùng đã 8 lần cùng góp tiền để mua bán vàng; trong đó, từ lần thứ 6 về sau, Cường cho Minh góp tiền mua 0,5kg vàng. Tiền lãi sau khi trừ tiền công vận chuyển mỗi chuyến thu lợi 450 USD/3kg vàng.
Sau 7 lần vận chuyển, mua bán trót lọt, đến lần thứ 8, đường dây buôn lậu này đã bị lực lượng Công an triệt phá ngày 7/1/2022.Tang vật lực lượng chức năng thu giữ gồm 3 thỏi kim loại vàng, 21.000 USD, 4 điện thoại di động cùng một số vật chứng có liên quan của Bình; thu giữ trên người Cường 167.760 USD, 2 điện thoại di động và thu giữ trong cốp xe mô tô của Cường 755 triệu đồng và một số vật chứng có liên quan.
Tổng cộng, 8 lần Cường thu lãi 1.425 USD, Hùng 1.575 USD, Minh 300 USD. Riêng Phi thu lãi 3.600 USD, Hậu 4 triệu đồng nhưng Cường và Hùng chưa trả cho Hậu và Phi.
Khám xét khẩn cấp tại tiệm vàng Phước Quang của Bình (số 77 đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) và nơi ở của Bình tại tiệm vàng Phước Nguyên (số 8 đường Nguyễn Trãi, cùng phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) thu giữ 24,2 tỷ đồng; hơn 2,149 triệu USD và hơn 5,7kg vàng các loại…
Căn cứ kết quả giám định và định giá, 3 thỏi vàng tang vật có trọng lượng gần 3kg (tương đương 80 lượng vàng 99,99%), tổng trị giá hơn 4,1 tỷ đồng. Đến ngày 18/01/2021, Bình, Cường, Minh, Hùng, Hậu, Phi bị khởi tố để điều tra. Đối với hành vi có dấu hiệu trốn thuế xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tách vụ án để điều tra trong vụ án khác.
Trước đó, qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.