Các quyết định đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Tổng số tiền mà những người đánh bạc "đầu tư" qua đường dây này lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Cầu Giấy phát hiện nhóm đối tượng sử dụng trò chơi điện tử để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến PoWgs.com. Hệ thống máy chủ này được đặt ở nước ngoài.
Xác định ổ nhóm sử dụng công nghệ cao và hoạt động có tổ chức, Công an quận Cầu Giấy đã đề nghị Ban Giám đốc Công an Hà Nội cho phép lập chuyên án đấu tranh và triệt phá. Tiếp tục củng cố hồ sơ, bước đầu cơ quan Công an xác định được quy mô nhóm tội phạm tại 4 địa điểm ở Hà Nội.
Trong quá trình thực hiện chuyên án, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ 56 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc thuộc các tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước. Các đối tượng đều có sự phân công nhiệm vụ, vai trò cụ thể.
Cầm đầu đường dây là Phí Văn Huấn (sinh năm 1981, trú tại tòa nhà Mandarin, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Huấn thành lập Công ty Cổ phần EGOLD Việt Nam (Playonline.win) nhưng không kinh doanh mà chỉ làm bình phong cho việc điều hành đường dây đánh bạc trên Powgs.com. Công an quận Cầu Giấy cũng đã làm rõ 16 đối tượng làm công việc kỹ thuật, quản lý. Nhóm đại lý cấp 1 có 13 đối tượng, đại lý cấp 2 có 2 đối tượng. Nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam sang thứ tiền riêng được quy ước là “GOLD” để các con bạc sử dụng.
Trang web cá cược online được lập bằng các hình thức xung quanh trò chơi điện tử đế chế AOE. Cách thức cá cược giống trò chơi tài xỉu, thắng thua được thanh toán bằng tiền ảo GOLD có thể quy đổi ra tiền thật. Các con bạc đăng ký tài khoản và phải mua tiền ảo thông qua các đại lý của hệ thống trang web. Thời gian mỗi lượt mở từ 3 - 5 phút cho người chơi đặt cược.
Các đại lý là những người được Phí Văn Huấn chọn và quản lý. Huấn đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo hệ thống trang Web Powgs.com. Phí Văn Huấn là người trả lương cho các nhân viên, là người đưa ra đường lối cho các hoạt động của hệ thống.
Cơ quan điều tra đã sao lưu toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan tới đường dây tổ chức đánh bạc thông qua trang mạng Powgs.com. Tổng số giao dịch dùng trong hơn 12 tháng (từ tháng 7 - 9/2019) lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Số lượng tài khoản các con bạc đăng ký trên hệ thống là 356.278 tài khoản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Cầu Giấy) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thu giữ tang vật với hàng trăm máy tính, điện thoại...