Theo nội dung vụ án, Hoàng Duy Tiến và đồng bọn đã lợi dụng Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 14/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ thành lập các công ty "ma", sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty này mở nhiều bộ tờ khai hải quan, nhập lậu hơn 1.200 container hàng máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam; móc nối với công ty giám định để cấp chứng thư giám định “khống”, tạo điều kiện cho các đối tượng làm thủ tục thông quan và tiêu thụ, mua bán số máy móc, thiết bị cũ trên tại thị trường Việt Nam thu lợi bất chính đặc biệt lớn.
Từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2021, Hoàng Duy Tiến đã chỉ đạo đồng phạm sử dụng 45/47 công ty do Tiến lập, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt 1.287 container hàng với tổng giá trị hơn 217 tỷ đồng. Ngoài ra, từ tháng 2 đến tháng 5/2021, Hoàng Duy Tiến còn được Võ Văn Đông nhờ làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển trót lọt 6 container, trị giá hơn 900 triệu đồng.
Ngày 27/5/2023, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Tiến 13 năm tù về tội buôn lậu; buộc bị cáo nộp 5 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính sung quỹ nhà nước (quá trình điều tra, bị cáo Hoàng Duy Tiến đã nộp 3,5 tỷ đồng). Bị cáo Võ Văn Đông (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế) bị Tòa tuyên phạt 7 năm tù. 24 đồng phạm còn lại trong vụ án, Tòa tuyên phạt tiền 1,5 tỷ đồng đến phạt tù 11 năm.
Trong phần tuyên án, Hội đồng xét xử tiếp tục kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của một số chủ hàng, cán bộ Đội Thủ tục hàng hóa thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, để xử lý theo quy định pháp luật.
Đến ngày 11/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, ra Lệnh khám xét chỗ ở đối với Vũ Xuân Đồng để điều tra làm rõ hành vi buôn lậu với vai trò đồng phạm giúp sức. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn.
Kết quả điều tra xác định Vũ Xuân Đồng, nguyên là công chức hải quan thuộc bộ phận kiểm hóa của Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I; hiện đang là công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III, Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của các đối tượng trong việc che giấu hành vi phạm tội, giúp cho các đối tượng làm thủ tục thông quan khi Vũ Xuân Đồng là công chức được phân công kiểm tra thực tế hàng hóa của Tiến.
*Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Bá Thiện (sinh năm 1976), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần chế biến Muối và Nông Sản Miền Trung để làm rõ hành vi tham ô tài sản quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Đối tượng Trương Bá Thiện (trái) bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát
Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, trong thời gian làm Giám đốc Công ty cổ phần chế biến Muối và Nông Sản Miền Trung, Trương Bá Thiện đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là Giám đốc Công ty lập giấy tờ, ký khống các hợp đồng kinh tế để rút tiền của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân. Khám xét nhà ở của Trương Bá Thiện tại tổ dân phố 6, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ liên quan.
Qua đấu tranh khai thác, kết quả điều tra bước đầu xác định Trương Bá Thiện đã tham ô số tiền 1,7 tỷ đồng. Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Bá Thiện để làm rõ hành vi “Tham ô tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Lực lượng công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.