Đối tượng Ngô Thị Nhung tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thị Nhung (sinh năm 1996, trú tại xã Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với số tiền trên 160 triệu đồng.
Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ thủ đoạn hoạt động của đối tượng như sau: Với bị hại tại thành phố Hải Phòng, Nhung sử dụng các tài khoản mạng xã hội, giả danh người môi giới mua bán rượu ngoại. Tìm được người có nhu cầu, Nhung chào bán hàng với giá rẻ, đồng thời đặt hàng của người bán rượu và kết nối với người mua. Khi người bán và người mua thống nhất việc mua, bán rượu và xem hàng tại địa chỉ do Nhung thỏa thuận, đối tượng yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình sau đó ngừng liên lạc và chiếm đoạt.
Còn tại tỉnh Thái Nguyên, Ngô Thị Nhung trực tiếp đến một cửa hàng bán máy tính xách tay, sử dụng căn cước công dân của người khác có ảnh giống mình, giả danh thông tin cá nhân, đặt mua sản phẩm có giá trị cao và yêu cầu giao hàng tại địa điểm do Nhung chọn. Thời điểm giao hàng, Nhung làm giả hình ảnh lệnh chuyển tiền của ngân hàng, gửi cho bộ phận thanh toán, nhận sản phẩm sau đó rao bán trên mạng xã hội.
Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.