Bị cáo Diệp Dũng tại phiên tòa.
Cùng tội danh trên, 4 bị cáo Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng Giám đốc Saigon Co.op) bị tuyên phạt 5 năm tù, Hồ Mỹ Hòa (nguyên Giám đốc tài chính Saigon Co.op) 3 năm tù, Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty Đô Thị Mới) 5 năm tù, Tôn Thất Hào (Giám đốc Công ty Đại Á) 5 năm tù.
Hội đồng xét xử tuyên phạt 4 bị cáo còn lại là Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op) 2 năm tù, Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng Ban kiểm soát Saigon Co.op) 3 năm tù, Phạm Thị Minh Ngọc (nguyên Phó trưởng Ban kiểm soát Saigon Co.op) 3 năm tù và Nguyễn Thị Thùy Trang (thành viên Ban kiểm soát Saigon Co.op) 2 năm tù, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo Hội đồng xét xử, năm 2016, Saigon Co.op đề xuất dự án mua lại chuỗi Big C Việt Nam và được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương. Để triển khai, ngày 4/3/2016, ông Diệp Dũng ký công văn kêu gọi huy động vốn cho dự án này. Ngày 10/3/2016, Saigon Co.op nhận được 3.000 tỷ đồng từ các cá nhân, công ty góp vốn để đặt cọc cho thương vụ mua lại Big C. Cuối tháng 5/2016, Saigon Co.op tham gia đấu giá mua lại Big C nhưng không thành công.
Đến khoảng tháng 7/2016, bị cáo Diệp Dũng đã chỉ đạo bị cáo Hồ Mỹ Hòa làm thủ tục lấy 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn để thực hiện việc hợp tác đầu tư. Ngày 19/8/2016, bị cáo Diệp Dũng không thông qua Hội đồng quản trị tự ý ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2016/HĐHTĐT với Công ty Đai Á số tiền 300 tỷ đồng và Hợp đồng hợp tác đầu tư số 02/2016/HÐHTÐT với Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỷ đồng với lợi nhuận cố định là 7%/năm.
Theo nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư bị cáo Diệp Dũng ký, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định trên số tiền hợp tác là 7%/năm; thời hạn hợp đồng là 3 tháng và được thanh toán (gốc + lãi) một lần vào cuối kỳ hợp tác. Sau đó, bị cáo Diệp Dũng và đại diện 2 công ty trên tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời hạn hợp đồng và giữ nguyên mức lợi nhuận cố định là 7%/năm.
Đến tháng 3/2018, bị cáo Diệp Dũng đã ký thỏa thuận bổ sung ngày 24/3/2018 với 2 công ty trên để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận 7%/năm thành 0%/năm kể từ ngày 19/8/2016 với lý do hợp tác đầu tư không có lợi nhuận.
Hành vi của ông Diệp Dũng và các đồng phạm là nguyên nhân dẫn đến việc Saigon Co.op không nhận được số tiền lãi. Việc tự điều chỉnh lợi nhuận cố định này đã dẫn thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, buộc hai Công ty Đại Á và Đô Thị Mới phải liên đới bồi thường cho Saigon Co.op số tiền thiệt hại là 115,6 tỷ đồng. Do các bị cáo trong vụ án đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả nên hai công ty này phải bồi thường số tiền còn lại sau khi đã trừ ra.