Bị cáo Lê Trọng Nghĩa có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên mạng, thu lời bất chính 30 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 28/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét khẩn cấp nơi cư trú của Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên, sinh năm 1984, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) và Bùi Hoàng Sơn (sinh năm 1988, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), đã phát hiện, thu giữ các tài liệu liên quan việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi game Baccarat đổi thưởng trực tuyến trên mạng internet. Đây là hình thức chơi game so sánh bài giữa người chơi và nhà cái, sử dụng bộ bài tây 52 lá bài. Mỗi ván bài sẽ có 3 kết quả có thể xảy ra gồm: người chơi thắng, nhà cái thắng hoặc hòa. Trong cách thức đánh bạc này, người chơi chỉ cần đặt cược vào “cửa” nào mà mình nghĩ có khả năng thắng cược.
Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhiều bị can, thu giữ hơn 1,7 tỷ đồng, 14 ô tô các loại, 80 lượng vàng cùng nhiều vàng nhẫn, vàng thỏi khác.
Kết quả điều tra cho thấy, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn đã cùng đánh bạc bằng hình thức cá cược Baccarat trên một trang web. Sau đó, tài khoản đánh bạc này bị khóa, cả hai không rút được tiền thắng cược nên Hà thống nhất với Sơn dừng chơi và tìm trang web mới để tham gia, phát triển mạng lưới hệ thống các “con bạc”.
Tháng 11/2020, Nguyễn Bắc Dũng (sinh năm 1983, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Lê Trọng Nghĩa giới thiệu Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn gặp Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1973), Trần Hữu Cường (sinh năm 1974), cùng ở Hải Phòng, để bàn bạc, thống nhất tổ chức cho các “con bạc” tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược tại sòng bạc Baccarat trực tuyến mà trang web liên kết với nhà cái Evolution, dùng tiền Việt Nam quy đổi sang tiền điện tử USDT để nạp vào tài khoản đánh bạc và thực hiện đánh bạc trên trang web.
Bình lập nhóm Telegram và mời Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn, Lê Trọng Nghĩa… tham gia để thống nhất chia tiền hưởng lợi hằng tháng. Tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc với nhà cái Evolution được trả vào tài khoản King99 do Hà và Sơn quản lý. Bình là người đứng ra chia tỉ lệ, trong đó Bình được hưởng nhiều nhất 35%, các nhóm bị cáo khác được hưởng từ 10 - 30%.
Đầu tháng 4/2021, Bình nghi ngờ các đối tượng Hải và Phong (chưa rõ nhân thân, lai lịch) làm ăn không minh bạch nên Hà và Sơn giới thiệu Nguyễn Thành Công (sinh năm 1994, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để cùng bàn bạc việc thiết kế trang web đang dùng thành trang web mới. Sau đó, Công đã thiết kế và sao chép file dữ liệu từ trang web cũ sang trang web mới evol.club, bao gồm toàn bộ dữ liệu tài khoản đánh bạc, cách thức vận hành, tính tiền hoa hồng.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 19/4 đến ngày 10/10/2021, Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn, Lê Trọng Nghĩa cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính hơn 1,1 triệu Euro, tương đương khoảng 30 tỷ đồng. Trong đó, Lê Trọng Nghĩa hưởng lợi 5% tiền hoa hồng, khoảng 750 triệu đồng. Sau khi vụ án bị phát hiện, Nghĩa bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã vào ngày 28/11/2023.
Trước đó, tháng 3/2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn mức án 8 năm tù về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Các bị cáo khác cũng nhận các mức án từ 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù.
Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình, do bị tâm thần theo kết luận của cơ quan giám định và Tòa án đã ra Quyết định bắt buộc chữa bệnh đối với bị cáo nên Hội đồng xét xử đã tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ xét xử đối với Bình đến khi bị cáo khỏi bệnh.