Tạm giữ kế toán phòng công chứng lừa đảo hàng tỷ đồng

Đối tượng là Nguyễn Thị Luyến (sinh năm 1979, trú tại tổ 5, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu), kế toán Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu. Đối tượng đã đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra mở rộng vụ án Trịnh Thị Kim Nhung lừa đảo bằng thủ đoạn phù phép tẩy xóa “sổ đỏ cũ” thu hồi nộp lưu thành tên của mình để đến Phòng Công chứng số 1 thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất “giả” cho người mua đất, ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Tươi là công chứng viên về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị can Tươi khai nhận những sai phạm của bản thân và một số cá nhân liên quan, trong đó có Nguyễn Thị Luyến là kế toán Phòng Công chứng số 1.

Từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024, do biết Tươi đang làm việc với Cơ quan điều tra và một số cơ quan chức năng nên Luyến đã khoe có quan hệ thân thiết với một số lãnh đạo các cấp, nếu Tươi đưa tiền cho Luyến đi “ngoại giao” mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Không dừng lại ở đó, đối tượng Luyến nói Tươi phải nộp tiền khắc phục hậu quả, thăm gặp lãnh đạo… rồi thúc giục Tươi chuyển tiền và kèm những lời đe dọa. Vì vậy, Tươi đã vay mượn tiền và chuyển cho Luyến hàng tỷ đồng. Khi nhận thức được bản thân bị Luyến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị can Tươi đã tố giác, mong Cơ quan điều tra làm rõ, xử lý.

Căn cứ đơn tự thú, tố giác của bị can Nguyễn Hồng Tươi, ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Luyến để làm việc. Biết hành vi lừa đảo của mình không thể che giấu cơ quan chức năng nên ngay sau khi nhận giấy triệu tập, Luyến đã mang 500 triệu đồng (là một phần chưa tiêu xài hết trong số tiền đã chiếm đoạt của Tươi) đến Cơ quan điều tra xin nộp và đầu thú hành vi phạm tội.

Nguyễn Thị Luyến khai nhận vì nắm được điểm yếu của Tươi có những sai phạm đang lo sợ bị cơ quan chức năng xử lý, trong lúc bản thân đang cần tiền để trả một số khoản vay chi tiêu cá nhân nên Luyến đã “nổ” là có mối quan hệ với lãnh đạo cơ quan chức năng, có khả năng tác động, can thiệp giúp Tươi. Từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024, Luyến đã nhiều lần yêu cầu Tươi đưa tiền, đối tượng sử dụng số tiền này vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Luyến để điều tra làm rõ sai phạm của đối tượng và các cá nhân liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.