Thông báo nêu rõ: Ngày 9/12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt, tạm giam đối với Trần Phương Bình (sinh năm 1959; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á) và Nguyễn Thị Ngọc Vân (sinh năm: 1970; nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á) về 2 tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và Điều 179 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt, tạm giam đối với: Nguyễn Đức Vinh (sinh năm 1966; nguyên Giám đốc Ngân quỹ Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á); Đỗ Thanh Hùng (sinh năm 1978; nguyên Thủ quỹ Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á); Lê Kiên Giang (sinh năm 1977; nguyên Phụ quỹ Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.
Sau khi nhận được các Quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc, Lệnh bắt bị can để tạm giam và dẫn giải các bị can về Trại tạm giam Bộ Công an đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.
Liên quan vụ việc này, ngày 10/12 DongA Bank đã thông tin trên website chính thức của Ngân hàng, trong đó nêu rõ: "Đây là những cán bộ đã bị Ban kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước và Hội đồng xử lý kỷ luật của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á đình chỉ chức vụ vào tháng 8/2015 và đã không tham gia quản lý, điều hành ngân hàng gần 1 năm rưỡi qua. Vì vậy, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nêu trên hoàn toàn không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đông Á".