Tags:

Chuyển tiền bất hợp pháp

• 

  Ấn Độ thu giữ 725 triệu USD của tập đoàn công nghệ Xiaomi

  Giới chức Ấn Độ ngày 30/4 đã thu giữ 725 triệu USD từ Xiaomi (Trung Quốc) kèm cáo buộc công ty này vi phạm luật ngoại hối của Ấn Độ qua chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.
• 

  2 doanh nghiệp khai khống hàng giá trị lớn để chuyển tiền bất hợp pháp

  Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa phát hiện Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tin Học Nguyên Thảo và Công ty TNHH thương Mại dịch Vụ Phong Nhi đã có hành vi nhập khẩu hàng cấm, khai khống hàng có trị giá lớn để chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.
• 

  Giấu 80.000 USD trong…dạ dày

  Lực lượng an ninh cửa khẩu Colombia (Côlômbia) ngày 14/9 thông báo vừa bắt giữ hai người nước ngoài nhập cảnh vào nước này với 80.000 USD giấu trong…dạ dày. Đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng Colombia phát hiện ra hình thức vận chuyển tiền bất hợp pháp kiểu này.

Xem tiếp