Tags:

Chuyển tiền trái phép

• 

  Trương Mỹ Lan xin nhận hoàn toàn trách nhiệm cho hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài

  Bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định việc vận chuyển tiền chỉ liên quan tới bản thân mình và xin chịu hết toàn bộ trách nhiệm cho các bị cáo khác.
• 

  Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 28/4

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 28/4 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
  - Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố trong vụ Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh.
  - Bắt nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc.
  - Triệt phá đường dây rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn.
  - Bắt 4 đối tượng đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều vũ khí.
  - Hai cán bộ kiểm lâm tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng ở Hà Giang.
  
• 

  Triệt phá đường dây rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

  Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
• 

  Bắt đối tượng vận chuyển tiền trái phép qua biên giới

  Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) Đoàn Thế Thăng cho biết, lực lượng hải quan Chi cục vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng nữ vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
• 

  Phạt tù hai bị cáo người Trung Quốc

  Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo quốc tịch Trung Quốc, về hành vi vận chuyển tiền trái phép qua biên giới số tiền 18,2 tỷ đồng.
• 

  Phạt tù 2 người Campuchia chuyển tiền trái phép qua biên giới

  Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo cùng có quốc tịch Campuchia về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Xem tiếp