Từ ngày 27/10/2017 đến ngày 20/8/2019, Bùi Hải Yến đã thu tổng số hơn 600 triệu đồng của 5 khách hàng thanh toán tiền cho Công ty Tân Thịnh. Tuy nhiên, Yến không mang tiền về trả cho công ty theo quy định mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.