Cảnh sát tại nhiều nước châu Âu đã bắt giữ 43 người và thu giữ 520 triệu euro (547 triệu USD) trong cuộc điều tra của Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) và cảnh sát Italy về hành vi trốn thuế giá trị gia tăng (VAT) thông qua rửa tiền cũng như điều tra các hoạt động tội phạm có tổ chức.
Tại Hội thảo “Quản lý tuân thủ thuế trong nền kinh tế số” do Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 13/5, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Ngành Thuế đang có những nghiên cứu, áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích dữ liệu để phát hiện rủi ro giá bất thường, đặc biệt triển khai hiệu quả quản lý rủi ro tuân thủ pháp luật thuế.
Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn báo cáo của Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol), mạng lưới tội phạm Italy là một trong số nhóm tội phạm nguy hiểm nhất tại Liên minh châu Âu (EU), với các hoạt động chính là buôn bán ma túy, tống tiền và đấu giá; buôn bán phế liệu, gian lận thuế và rửa tiền.
Kinh tế khó khăn, cộng thêm việc nhiều hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bị nợ đọng kéo dài, hàng nghìn tỷ đồng bị mắc kẹt khiến nhiều doanh nghiệp kiệt quệ vì đói vốn. Nhiều ý kiến cho rằng, chống gian lận thuế, chống sai sót nhưng không phải vì thế mà làm trì hoãn việc hoàn thuế của doanh nghiệp.
Nhà lãnh đạo Đức sẽ đối mặt với một cuộc điều tra của Quốc hội sau lễ Phục sinh, và hậu quả chính trị của nó có thể rất nghiêm trọng.
Một thẩm phán ở New York (Mỹ) ngày 13/1 ra phán quyết phạt Tập đoàn Trump Organization, doanh nghiệp gia đình của cựu Tổng thống Donald Trump, 1,6 triệu USD vì tội gian lận thuế.
Ngày 29/11, Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã phát hiện một vụ gian lận tinh vi thuế giá trị gia tăng (VAT) trị giá 2,2 tỷ euro (2,3 tỷ USD), từ đó tiến hành các cuộc truy quét ở 14 quốc gia, trong đó có Pháp, Đức, Hy Lạp và Tây Ban Nha.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz chiều 19/8 bị điều tra liên quan đến bê bối "Hồ sơ CumEx", một vụ gian lận thuế có nguy cơ làm lung lay vị trí thủ tướng của ông.
Hãng tin Reuters ngày 16/8 dẫn một nguồn tin yêu cầu giấu tên, cho biết Giám đốc Tài chính kỳ cựu của Tổ chức Trump (thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump) - ông Allen Weisselberg - sẽ nhận tội trong phiên tòa về gian lận thuế dự kiến tại New York vào ngày 18/8 tới.
Báo Hamburger Abendblatt của Đức ngày 8/8 đưa tin các nhà điều tra nước này đã kiểm tra chi tiết các thư điện tử (email) của Thủ tướng Olaf Scholz, nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng liên quan vụ bê bối thuế khổng lồ khiến chính phủ thất thoát hàng tỷ euro.
Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố phía Nam siết chặt kiểm soát hạt điều nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam. Theo đó, sẽ tập trung kế hoạch kiểm tra 130 doanh nghiệp chế biến hạt điều có dấu hiệu lợi dụng ưu đãi thuế để nhập khẩu số lượng lớn nhưng không đưa vào sản xuất, xuất khẩu theo đúng mục đích đăng ký mà tự ý đem bán ra thị trường nội địa.
Các cáo buộc hình sự về tội gian lận thuế nhằm vào công ty Trump Organization của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/7 là đòn giáng mạnh vào một doanh nghiệp đang lao đao vì các giao dịch bị hủy bỏ sau vụ bạo loạn Tòa nhà Quốc hội và tác động của đại dịch COVID-19.
Một tòa án thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/5 (theo giờ địa phương) sẽ ra phán quyết đối với đơn kháng cáo của Amazon chống lại yêu cầu nộp 250 triệu euro (295 triệu USD) tiền thuế chưa trả cho Luxembourg.
Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Hàng loạt quy định mới về quản lý thuế được thực thi năm 2021 sẽ góp phần quan trọng trong công tác chống thất thu, gian lận thuế, trốn thuế, đặc biệt với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), nền tảng số.
Ngày 16/12, văn phòng công tố tài chính của Pháp cho biết Tập đoàn thời trang cao cấp Kering, chủ sở hữu thương hiệu Yves Saint Laurent cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng khác, đang bị điều tra từ tháng 2/2019 với cáo buộc gian lận thuế.
Văn phòng tại Hàn Quốc của Netflix, công ty truyền phát trực tuyến (streaming) hàng đầu thế giới, đang bị điều tra vì nghi vấn gian lận thuế.
Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng ngàn sản phẩm đồ chơi trẻ em có dấu hiệu gian luận thuế, được cất trong 2 container tại cảng Cát Lái, Quận 2, TP Hồ Chí Minh.
Ngày 18/2, trang mạng xã hội Facebook đã ra tòa trong một vụ kiện bạc tỷ với cơ quan thuế vụ Mỹ về cáo buộc gian lận thuế.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đang xử lý 4 container phế liệu xuất khẩu có dấu hiệu gian lận thuế với trị giá lô hàng gần 3 tỷ đồng.
Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết: Hiện có tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng gửi hàng hóa ở kho ngoại quan để gian lận thuế.