Tags:

Giao dịch tiền mặt

• 

  Giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng phải báo cáo

  Từ ngày 1/12, giao dịch tiền mặt trong nước từ 400 triệu đồng trở lên cần báo cáo. Riêng với chuyển tiền điện tử, mức từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo.
• 

  Giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng phải báo cáo

  Từ ngày 1/12, giao dịch tiền mặt trong nước từ 400 triệu đồng trở lên cần báo cáo. Riêng với chuyển tiền điện tử, mức từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo.
• 

  Tính khả thi của việc báo cáo các giao dịch bất động sản lớn để chống rửa tiền

  Bộ Xây dựng từng đề nghị Sở xây dựng các tỉnh, thành phố đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp bất động sản phải báo cáo theo quy định Luật Phòng, chống rửa tiền, đó là rà soát các giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ, những giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên để phòng chống rửa tiền. Tuy nhiên không ít chuyên gia tài chính vẫn băn khoăn về tính khả thi của quy định này?
• 

  Giao dịch online tăng đột biến mùa dịch COVID-19

  Trong thời gian giãn cách xã hội, lượng người tiêu dùng chuyển sang thanh toán qua thẻ, ứng dụng di động, mã thanh toán nhanh QR, ví điện tử… ngày càng gia tăng, góp phần hạn chế giao dịch tiền mặt. Các ngân hàng thương mại cũng không bỏ lỡ cơ hội này để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán online. 
• 

  Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn phân biệt tiền thật - tiền giả

  Để tránh rủi ro nhận phải tiền giả, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người tiêu dùng cần nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật và có thói quen kiểm tra đồng tiền khi giao dịch tiền mặt theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
• 

  Tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt

  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 3360/NHNN-TTGSNH về việc tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt đảm bảo an toàn tài sản nơi giao dịch.
• 

  Ngân hàng Nhà nước yêu cầu không để thiếu tiền mặt dịp 30/4

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công điện số 01/CĐ-NHNN về việc tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
• 

  Siết chặt an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt dịp nghỉ lễ

  Ngày 27/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành công điện số 01/CĐ-NHNN về việc tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
• 

  Yêu cầu tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt

  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Công điện số 03/CĐ-NHNN yêu cầu tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt.
• 

  Giải pháp tổng thể cho an toàn thanh toán trực tuyến

  Mặc dù có nhiều tiện ích vượt trội so với giao dịch tiền mặt nhưng hình thức thanh toán trực tuyến cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi tội phạm sử dụng công nghệ cao tấn công mạng đang ngày một phổ biến và tinh vi hơn.

Xem tiếp