Tags:

Quỹ đầu tư nhà nước

• 

  Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục hầu tòa

  Ngày 30/10, Tòa án Malaysia đã tiến hành xem xét các cáo buộc về việc cựu Thủ tướng Najib Razak lạm dụng quyền lực và rửa tiền liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.
• 

  Thụy Sĩ: Kết án các giám đốc trong vụ bê bối quỹ đầu tư 1MDB

  Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tòa án Hình sự liên bang Thụy Sĩ ngày 28/8 đã kết án 2 giám đốc điều hành tại công ty thăm dò dầu khí PetroSaudi về cáo buộc biển thủ hơn 1,8 tỷ USD từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia. 
• 

  Khép lại vụ kiện đối với Goldman Sachs liên quan quỹ 1MDB

  Vụ kiện hình sự do Chính phủ Mỹ tiến hành đối với ngân hàng đầu tư Goldman Sachs liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB) đã chính thức khép lại.
• 

  Bắt đầu xét xử một số bị cáo biển thủ 1,8 tỷ USD từ Quỹ 1MDB của Malaysia

  Ngày 2/4, một tòa án tại Thụy Sĩ bắt đầu xét xử 2 đối tượng với cáo buộc biển thủ 1,8 tỷ USD từ Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB). Đây là phiên xét xử mới nhất liên quan đến vụ bê bối gây thất thoát hàng tỷ USD.
• 

  Malaysia giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak

  Ngày 2/2, Hội đồng ân xá Malaysia công bố quyết định giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak, người bị kết tội tham nhũng và rửa tiền liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB), từ 12 năm tù giam xuống còn 6 năm tù giam.
• 

  Tòa án Malaysia giữ nguyên phán quyết đối với cựu Thủ tướng Najib Razak

  Ngày 12/9, Tòa phúc thẩm Malaysia đã giữ nguyên phán quyết trắng án cho cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan đến tội danh giả mạo kiểm toán trong cuộc điều tra tham nhũng tại Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
• 

  Giữ nguyên án tù, phạt cựu Malaysia Thủ tướng Najib Razak hơn 46 triệu USD

  Tòa án Liên bang Malaysia ngày 23/8 quyết định giữ nguyên bản án 12 năm tù cùng khoản tiền phạt 210 triệu ringgit (tương đương 46,8 triệu USD) đối với cựu Thủ tướng Najib Tun Razak, liên quan vụ biển thủ quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB).
• 

  Tòa phúc thẩm Malaysia giữ nguyên bản án đối với cựu Thủ tướng Najib Razak

  Ngày 8/12, Tòa án phúc thẩm Putrajaya (Malaysia) tuyên bố giữ nguyên bản án 12 năm tù đối với cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB) gây thất thoát hàng tỷ USD, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Liên minh Hy vọng (PH) vào năm 2018.
• 

  KPMG trả tiền để dàn xếp các khiếu nại liên quan đến Quỹ 1MDB

  Bộ Tài chính Malaysia ngày 16/9 cho biết công ty kiểm toán KPMG đã chấp nhận trả 333 triệu ringgit (80,11 triệu đô la) để giải quyết tất cả khiếu nại liên quan đến nhiệm vụ ủy thác của công ty này kiểm toán các tài khoản của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) từ năm 2010-2012.
• 

  Mỹ trao trả Malaysia hơn 400 triệu USD liên quan quỹ 1MDB 

  Ngày 12/5, Malaysia thông báo Bộ Tư pháp Mỹ đã trao trả 1,9 tỷ ringgit (460,22 triệu USD) khoản tiền thu hồi từ những tài sản liên quan Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
• 

  Quỹ 1MDB kiện nhiều ngân hàng liên quan bê bối thất thoát tài chính

  Tòa án Tối cao Kuala Lumpur của Malaysia ngày 11/5 cho biết Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB đã đệ đơn kiện chi nhánh của các ngân hàng Deutsche Bank, JPMorgan và Coutts trong một cố gắng nhằm vớt vát các khoản tiền bị thất thoát.
• 

  Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak kháng cáo bản án liên quan tới quỹ 1MDB

  Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 5/4, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bắt đầu quá trình kháng cáo bản án về tội tham nhũng liên quan đến vụ bê bối tại Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB trị giá hàng tỷ USD.
• 

  Goldman Sachs nộp phạt 2,9 tỷ USD trong vụ bê bối quỹ 1MDB

  Ngày 22/10, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ngân hàng Goldman Sachs đã chấp nhận khoản phạt cao kỷ lục 2,9 tỷ USD nhằm tránh các cáo buộc hình sự liên quan đến vai trò của ngân hàng này trong vụ bê bối tham nhũng tại Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB).
• 

  Hong Kong phạt Goldman Sachs 350 triệu USD do liên quan tới bê bối Quỹ 1MDB

  Ngày 22/10, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) - cơ quan giám sát các thị trường của Hong Kong (Trung Quốc), đã phạt chi nhánh châu Á của Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) số tiền kỷ lục 350 triệu USD vì liên quan tới vụ bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1 Malaysia (1MDB).
• 

  Malaysia đề nghị các nước hợp tác hỗ trợ thu hồi tài sản liên quan tới bê bối 1MDB

  Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Ủy viên trưởng Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) Azam Baki cho rằng việc thu hồi tài sản liên quan tới vụ bê bối Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) cần sự phối hợp và hợp tác từ nhiều quốc gia.
• 

  Tòa án Malaysia tuyên phạt cựu Thủ tướng Najib Razak 12 năm tù giam

  Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 28/7, Tòa án thượng thẩm ở Kuala Lumpur (Malaysia) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Najib Razak 12 năm tù giam và yêu cầu ông phải nộp phạt 210 triệu ringgit (49,4 triệu USD) vì tội lạm dụng chức vụ liên quan đến Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
• 

  Goldman Sachs chuyển trả Malaysia 2,5 tỷ USD tiền mặt liên quan vụ bê bối quỹ 1MDB

  Phóng viên TTXVN tại Malaysia dẫn nguồn hãng thông tấn Bernama cho biết ngân hàng đầu tư Goldman Sachs sẽ bàn giao lượng tiền mặt trị giá 10,65 tỷ ringgit (tương đương 2,5 tỷ USD) cho Chính phủ Malaysia trong 2 tháng tới, nhằm giải quyết những cáo buộc liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB).
• 

  Goldman đạt thỏa thuận trả cho Malaysia 3,9 tỉ USD chấm dứt bê bối 1MDB

  Tập đoàn tài chính Goldman Sachs (Mỹ) đã đồng ý trả cho Malaysia số tiền 3,9 tỉ USD để đổi lấy việc chính phủ nước này dỡ bỏ toàn bộ các cáo buộc hình sự nhằm vào Goldman Sachs trong vụ biển thủ tiền tại Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.
• 

  Mỹ tiếp tục phong tỏa các tài sản liên quan đến bê bối Quỹ 1MDB

  Giới chức Mỹ ngày 1/7 cho biết Mỹ đang tìm cách thu giữ thêm tài sản trị giá 96 triệu USD được cho là liên quan đến bê bối tham nhũng Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB), trong đó có những bức tranh của hai danh họa nổi tiếng Claude Monet và Andy Warhol.
• 

  Các công tố viên Malaysia rút cáo buộc tham nhũng liên quan vụ bê bối quỹ 1MDB

  Ngày 9/6, các công tố viên Malaysia đã rút các cáo buộc tham nhũng đối với ông Musa Aman, một nhân vật cấp cao trong đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) của cựu Thủ tướng Najib Razak, tâm điểm vụ bê bối liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Xem tiếp