Theo các chuyên gia kinh tế, lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, đại lý chuyển và thu đổi ngoại tệ, casino/sòng bạc… thường được nhóm tội phạm lựa chọn để hợp thức hóa các khoản thu bất chính thành những đồng tiền “sạch”.