Tags:

Vận chuyển trái phép tiền

• 

  Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 9/11

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 9/11 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
  - Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây lừa đảo, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
  - Truy tìm nữ 8x lừa đảo trên 50 tỷ đồng.
  - Bắt giữ đối tượng trộm cắp nhiều lần.
  - Đà Nẵng: Phong tỏa, khám xét trụ sở công ty GFDI.
  
• 

  Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây lừa đảo, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

  Ngày 8/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thi hành lệnh bắt Nguyễn Thị Kim Trang (sinh năm 1970) và Lê Văn Hòa (sinh năm 1977) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Các lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê duyệt.
• 

  Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Tuyên án đối với các bị cáo

  Sáng 17/10/2024, sau gần một tháng xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
• 

  Xét xử sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phần thẩm vấn các bị cáo (ngày 1/10)

  Sáng 1/10/2024, tại Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.
• 

  Phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Ngày 26/9 bước vào phần thẩm vấn các bị cáo

  Sáng 26/9, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.
• 

  Phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phần thẩm vấn các bị cáo (sáng 25/9)

  Sáng 25/9/2024, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.
• 

  Sáng 23/9, thẩm vấn các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

  Sáng 23/9/2024, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) tiếp tục chương trình xét xử với phần thẩm vấn các bị cáo.
• 

  Ngày thứ 2 phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

  Sáng 20/9/2024, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) bước sang ngày thứ 2.
• 

  Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

  Sáng 19/9/2024, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
• 

  Xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2 từ ngày 19/9

  Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 19/9 đến ngày 19/10 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
• 

  Thông báo địa chỉ theo dõi thông tin liên quan vụ án Trương Mỹ Lan

  Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện đã nhận hồ sơ, thụ lý xử lý theo quy định của pháp luật vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện.
• 

  Nữ Việt kiều vận chuyển trái phép hàng tỷ đồng về Việt Nam

  Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1960, có quốc tịch Anh và cư trú tại Luân Đôn, Vương quốc Anh; chỗ ở hiện nay tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo quy định tại Điều 189, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.
• 

  Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 22/6

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 22/6 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
  - Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng.
  - Thái Bình: Khởi tố Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Kiến Xương cùng đồng phạm.
  - Bắt tạm giam ba đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
  - Hưng Yên kịp thời bắt giữ hai đối tượng thanh niên cướp tài sản.
  
• 

  Bắt tạm giam ba đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

  Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 530.150 USD qua biên giới, ngày 21/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với La Văn Thuận (sinh năm 1982, trú tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Huỳnh Văn Sinh (sinh năm 1972) và Trần Thị Thảo (vợ Sinh, sinh năm 1976, trú xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
• 

  Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép hơn 530.000 USD qua biên giới

  Chiều 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng La Văn Thuận (sinh năm 1982, trú xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
• 

  Giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị truy tố 34 bị can

  Ngày 5/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đồng thời đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ".
• 

  Triệt phá đường dây rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

  Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
• 

  Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới

  Ngày 4/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Phi (sinh năm 1976, trú tại khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
• 

  Bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật

  Ngày 31/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài vừa bắt giữ đối tượng Huỳnh Thị Muội (sinh năm 1978, ngụ ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép tiền Việt Nam và ngoại tệ từ Campuchia vào Việt Nam qua Chốt Cảnh giới Biên phòng Long An, với số tiền 1,459 tỷ đồng và 18.150 USD.
• 

  Khởi tố 3 bị can trong vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

  Ngày 30/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Xem tiếp