Bị can Lê Thị Ý Như tại Cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát.
Quá trình điều tra, xác định, khoảng năm 2007, Như lập gia đình và chuyển đến sinh sống tại nhà chồng thuộc xã Bình Chánh, huyện Châu Phú. Năm 2014, Như sử dụng uy tín của cha mẹ chồng để tổ chức mở hụi cho nhiều người ở địa phương tham gia, tổ chức khui hụi và giao tiền hốt hụi cho hụi viên đầy đủ.
Do cần tiền chi tiêu trong gia đình và tiêu xài cá nhân, từ tháng 10/2016 đến tháng 3/2021, Như đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng cách mở thêm 41 dây hụi các loại, tổng cộng 1.427 phần hụi với 160 hụi viên tham gia.
Trong thời gian tổ chức các dây hụi này, Như đã chiếm đoạt tiền vốn thực đóng của 137 hụi viên từ việc ghi khống tên do Như tự đặt ra vào các dây hụi để lấy hốt 66 phần hụi với số tiền khoảng 772 triệu đồng. Lợi dụng hụi viên không đến bỏ thăm, Như đã tự ý lấy hốt 461 phần hụi của các hụi viên tham gia trong các dây hụi với số tiền gần 3 tỷ đồng.
Đến khoảng tháng 3/2021, Như không có khả năng thanh toán nên tuyên bố vỡ hụi.
Quá trình điều tra, Công an xác định tổng số tiền Như đã chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng. Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.