Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 26 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet gồm: Chu Ngọc Dũng (sinh năm 1981, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Kim Cương (sinh năm 1989, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), Đinh Công Đại (sinh năm 1988, trú tại Thanh Hóa), Đỗ Thị Thanh Thúy (sinh năm 1983, trú tại Lạng Sơn), Phạm Thị Thủy (sinh năm 1973, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Thị Như Trang (sinh năm 1983, trú tại Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1975, trú tại Thạch Thất, Hà Nội), Phan Thị Mỹ Châu (sinh năm 1974, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Chính (sinh năm 1981, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Đức Thành (sinh năm 1985, trú tại Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Sỹ Huy (sinh năm 1987, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội), Đặng Thành Công (sinh năm 1987, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Đức Tâm (sinh năm 1983, trú tại Ba Đình, Hà Nội), Phạm Hoa Lệ (sinh năm 1991, trú tại Đống Đa, Hà Nội), Đào Như Quỳnh (sinh năm 1997, trú tại Lạng Sơn), Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1986, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hà Thúy Nhung (sinh năm 1974, trú tại Ba Đình, Hà Nội), Trần Quốc Tiến (sinh năm 1971, trú tại Ba Đình, Hà Nội), Đào Minh Tú (sinh năm 1981, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Đức Giao Linh (sinh năm 1990, trú tại Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Quang Vũ (sinh năm 1995, trú tại Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1969, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hà Văn Đức Hải (sinh năm 1974, trú tại Bắc Ninh), Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1979, trú tại Thạch Thất, Hà Nội), Vũ Văn Thành (sinh năm 1982, trú tại Bắc Giang), Trần Ngọc Tú (sinh năm 1994, trú tại Tây Hồ, Hà Nội).
Trong đó, 16 bị can gồm: Chu Ngọc Dũng, Nguyễn Kim Cương, Đinh Công Đại, Đỗ Thị Thanh Thúy, Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Như Trang, Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Mỹ Châu, Phạm Hoa Lệ, Đào Như Quỳnh, Nguyễn Ngọc Chính, Lê Đức Thành, Đặng Thành Công, Trần Đức Tâm, Nguyễn Sỹ Huy và Nguyễn Thị Thu Hà bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Mười bị can là: Hà Thúy Nhung, Trần Quốc Tiến, Đào Minh Tú, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Đức Giao Linh, Nguyễn Quang Vũ, Trần Ngọc Tú, Hà Văn Đức Hải, Vũ Văn Thành và Nguyễn Văn Ba bị truy tố về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, Chu Ngọc Dũng, Nguyễn Kim Cương và Đinh Công Đại không có nghề nghiệp ổn định. Đầu tháng 2/2020, các đối tượng này đã bàn nhau góp vốn thành lập nhóm (còn gọi là công ty) để tổ chức đánh bạc bằng hình thức lập nhóm qua ứng dụng tin nhắn SMS, Zalo và Messenger để nhận số lô, số đề từ các đối tượng nhận trực tiếp các số lô, số đề của người chơi hoặc chơi trực tiếp, gồm: Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Ngọc Chính, Lê Đức Thành, Trần Đức Tâm, Nguyễn Sỹ Huy, Đặng Thành Công, Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Hoa Lệ, Đào Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Thuý Nhung, Trần Quốc Tiến, Đào Minh Tú, Nguyễn Đức Giao Linh, Nguyễn Quang Vũ, Lê Thị Thuỷ, Trần Ngọc Tú, Hà Văn Đức Hải…
Hình thức hoạt động nhóm Dũng và các bị can khác là hàng ngày các số lô, đề và lô xiên được chuyển lên nhóm chung (công ty) từ nguồn của Đại, Dũng và Cương. Sau khi nhận trực tiếp các số lô, đề, lô xiên của các đối tượng chuyển số hoặc tự đánh bạc, Dũng, Đại và Cương chuyển cho nhóm một phần, phần còn lại chuyển cho các đầu trên để san bảng lô đề. Sau khi các số lô, đề được Cương tổng hợp chuyển lên nhóm, Dũng quyết định phần chuyển đi, phần nhận (giữ lại để tự trả tiền thắng cho đối tượng đánh bạc). Sau đó, Dũng tính toán tiền hưởng lợi chung của nhóm và chia theo tỷ lệ: Cương 40%, Dũng 35%, Đại 25%.
Để thực hiện việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc, các đối tượng sử dụng điện thoại di động để nhận và chuyển số lô, đề do các con bạc chuyển đến qua các hình thức tin nhắn, sau đó sử dụng các tài khoản trên các trang mạng lô đề nhập các số lô, số đề, số tiền đánh hoặc chuyển cho các đối tượng đầu trên. Hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc từ cuối năm 2019 đến ngày 18/2/2020 thì bị Cơ quan công an phát hiện.
Qua điều tra, Cơ quan công an xác định được trong khoảng thời gian từ ngày 15 - 18/2/2020, căn cứ vào kết quả mở thưởng hàng ngày của Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc, Chu Ngọc Dũng đã cùng Nguyễn Kim Cương, Đinh Công Đại tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức nhận và chuyển các số lô, đề qua điện thoại để hưởng lợi với tỷ lệ quy định: số đề là 70,8%; số lô là 21,67/01 điểm; lô xiên là 55% cho các bị can khác trong vụ án. Trong đó, Chu Ngọc Dũng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 122 triệu đồng, Nguyễn Kim Cương đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, hưởng lợi gần 130 triệu đồng, Đinh Công Đại đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, hưởng lợi 87 triệu đồng…