Theo đó, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom đã làm việc với một số cơ quan liên quan để thu thập hồ sơ về dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty cổ phần Đầu tư LDG (đóng tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) làm chủ đầu tư. Đồng thời, xuống hiện trường khu vực gần 500 căn biệt thự, nhà liền kề xây dựng không phép để khảo sát và ghi nhận thực tế. Ngoài ra, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cũng trực tiếp đến khu vực xây dựng gần 500 căn nhà không phép để khảo sát và làm việc với huyện Trảng Bom về một số nội dung liên quan đến dự án trên.
Trước đó, năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định chấp thuận địa điểm thực hiện dự án khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61. Năm 2018, tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cũng như báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án và chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư dự án. Tháng 5/2019, Sở Xây dựng Đồng Nai thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án. Sau đó, các đơn vị liên quan đã cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phòng cháy, chữa cháy, đánh giá tác động môi trường, thẩm định thiết kế hồ sơ dự án, đấu nối điện, nước đối với dự án khu dân cư Tân Thịnh. Tháng 4/2020, Thủ tướng có văn bản về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án.
Theo UBND huyện Trảng Bom, đến tháng 10 vừa qua, dự án khu dân cư Tân Thịnh vẫn còn một phần đất cao su chưa thực hiện công tác bồi thường, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay, Công ty cổ phần Đầu tư LDG đã triển khai san nền, xây dựng hoàn hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 60% và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn nhà (gần 200 căn biệt thự, 290 căn liền kề) theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt. Ngoài ra, có hơn 190 căn liên kế còn lại đã hoàn thiện thi công phần móng.
Tháng 9/2020, Sở Xây dựng Đồng Nai đã xử phạt hành chính 75 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư LDG về việc xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định pháp luật.
Mới đây nhất, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 4734/QĐ/XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư LDG 540 triệu đồng, đồng thời, buộc doanh nghiệp nộp số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 5,7 tỷ đồng.
Theo quyết định trên, Công ty cổ phần Đầu tư LDG, do ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện theo pháp luật đã có các hành vi vi phạm hành chính như: chiếm đất để sử dụng trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật tại hơn 400 thửa đất. Thời điểm vi phạm của Công ty cổ phần Đầu tư LDG kéo dài từ tháng 11/2018 đến tháng 8/2020 với tổng diện tích hơn 181.000 m2 ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom; trong đó, đã chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với diện tích hơn 127.000 m2 để xây dựng công trình trái phép.