Trong suốt chừng đó năm, McLeod sống và chi tiêu bằng tiền của các nhà đầu tư. Anh ta sống như những người giàu có khác và không có gì khả nghi. Mãi đến tháng 5/2010, sau khi đòi rút tiền trước thời hạn mà không được, Coront nghi ngờ và báo cho Ủy ban chứng khoán và hối đoái Mỹ (SEC) cùng Cơ quan quản lý tài chính Mỹ (FINRA). Lúc đó, McLeod mới bị điều tra. Những gì Coront cung cấp cho SEC và FINRA ngay lập tức được chú ý vì vụ lừa đảo của Bernard Madoff vẫn chưa hết dư chấn.
|
Bộ mặt thật được che đậy bởi những điều dối trá. |
Ông Cameron K. Funkhouser, Phó Chủ tịch Văn phòng phát hiện gian lận và thông tin tình báo thị trường thuộc FINRA, đã phái ngay một nhân viên điều tra vụ việc, trong khi đó bản thân ông cũng bắt tay tìm hiểu về McLeod. Tra thông tin trên Google, ông phát hiện ra dấu hiệu nghi ngờ khi học vấn của McLeod không phù hợp với những gì anh ta đang làm. Funkhouser liên hệ với một số khách hàng của McLeod đồng thời yêu cầu anh này đến Oasingtơn để thẩm vấn. McLeod ngần ngừ và cho biết anh ta không thể đến, viện cớ rằng đang bận giải quyết vài rắc rối tài chính.
Funkhouser buộc phải gọi điện trực tiếp cho McLeod. Trong cuộc nói chuyện, anh ta khăng khăng rằng mình không có gì phải giấu. Anh ta nói rằng các quan chức cấp cao ở bất kỳ một cơ quan thực thi pháp luật nào cũng biết McLeod là ai, rằng Giám đốc FBI Robert Mueller là bạn tốt của anh ta và thường chơi gôn với anh ta, rằng anh ta tài trợ cho giải gôn của DEA…Nhưng khi được hỏi về “quỹ đặc biệt”, McLeod chối biến, khai rằng mình không có quỹ nào như thế.
Sau cuộc gọi, Funkhouser báo tin cho SEC và kiến nghị họ cử điều tra viên tới Jacksonville và chuẩn bị thủ tục phong tỏa tài sản của McLeod. Vài ngày sau, tài sản của McLeod đã bị đóng băng. Ngày 16/6, ngày thứ hai bị SEC thẩm vấn, McLeod đã thừa nhận toàn bộ âm mưu lừa đảo. SEC đâm đơn kiện McLeod.
|
McLeod (thứ hai từ trái sang) trong lễ trao một giải thưởng gôn do Công ty FSAMG của anh ta tổ chức. |
Cho đến nay, FBI vẫn tiếp tục điều tra vụ việc trong khi các nạn nhân của McLeod phải ngậm quả đắng. Cái “quỹ đặc biệt” mà họ nghĩ được hưởng 10% lợi nhuận chưa bao giờ tồn tại. Rất nhiều người cảm thấy ê chề xấu hổ khi bị McLeod qua mặt dễ dàng trong khi bản thân họ, nào là cảnh sát, nào là điều tra viên… được đào tạo để phát hiện gian lận.
Người ta vẫn chưa rõ làm thế nào mà McLeod lại có thể tự do ra vào các cơ quan liên bang và được họ tín nhiệm mời thuyết trình. FBI đã phải ra thông cáo tuyên bố rằng Giám đốc Robert Mueller không hề có bất kỳ mối liên hệ nào về mặt cá nhân, nghề nghiệp với McLeod, cũng như không dính dáng gì về mặt tài chính với anh ta.
Luật sư Michael Goldberg, một chuyên gia về mô hình lừa đảo Ponzi và là người được tòa chỉ định quản lý tài sản của McLeod sau khi anh ta bị thẩm vấn, cho rằng đây là một vụ việc đáng lo ngại hơn các vụ khác. Trong khi McLeod không hề hứa hẹn lãi suất trên trời, tại sao lại có quá nhiều người ký hợp đồng đầu tư với quỹ FEBG? Phải chăng họ tin tưởng McLeod vì anh ta đã được các cơ quan chính phủ mời thuyết trình trong các hội thảo? Luật sư Goldberg cho rằng chính những người đứng đầu các cơ quan này đã “mang chó sói đến với đàn cừu”.
Ngày 18/6, McLeod viết thư điện tử cho các nhà đầu tư tuyên bố hủy “quỹ đặc biệt” và gửi lời xin lỗi họ. Trong thư có đoạn viết: “Quyết định này có thể làm các bạn cảm thấy khó khăn tạm thời nhưng tôi không cố ý và tôi thực sự xin lỗi từ tận đáy lòng”.
Ngày 22/6 – 5 ngày sau khi McLeod thú tội với SEC, khoảng 11 giờ sáng, người ta nghe thấy một tiếng súng vang lên trong công viên Mandarin ven sông St. Johns ở Jacksonville. Cảnh sát đã có mặt ở hiện trường ngay lập tức. Họ thấy McLeod gục trên tay lái chiếc xe Hummer màu đen. Khẩu súng ngắn nằm lăn lóc gần đó. Cửa xe bị khóa và chìa khóa vẫn cắm vào ổ. Cửa sổ phía người lái bị một viên đạn xuyên qua.
Trước đó, đọc xong bức thư mập mờ, các nhà đầu tư như phát điên lên vì không thể liên lạc được với McLeod - người mà họ đã tin tưởng gửi toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời. Trong bức thư McLeod còn bày tỏ: "Tôi mong rằng một lúc nào đó các bạn có thể và sẽ tha thứ cho tôi" - những lời mà có lẽ không nhà đầu tư nào muốn đọc sau khi biết sự thật.
Thùy Dương (tổng hợp)