Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Bình) phát hiện Nguyễn Trọng Huy (sinh năm 2001, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng) có hành vi bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, lực lượng Công an thu giữ 49 điện thoại di động các loại; 17 giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân; 32 tài khoản ngân hàng (trong đó có 8 tài khoản ngân hàng mang thông tin của người khác); 112 thẻ sim của các nhà mạng; 64 vỏ thẻ sim, 4 bộ máy tính để bàn cùng nhiều tang vật khác…
Qua điều tra, xác minh cơ quan điều tra xác định Nguyễn Trọng Huy cùng 5 đối tượng khác gồm: Nguyễn Trọng Dương (sinh năm 2000); Nguyễn Xuân Thuận (sinh năm 1992); Nguyễn Trọng Thắng (sinh năm 1992); Nguyễn Trọng Tân (sinh năm 2001) và Vũ Văn Mạnh (sinh năm 1999), cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và không có việc làm ổn định. Các đối tượng cùng thuê trọ một căn nhà tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để tổ chức đánh bạc bằng các hình thức chơi game đổi thưởng. Thông qua các trang mạng xã hội, các đối tượng thu thập thông tin của người khác để đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng tài khoản online. Sau khi có được tài khoản ngân hàng, chúng đã bán lại các tài khoản này cho người khác để kiếm tiền chênh lệch.
Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện 3/7 chứng minh nhân dân mang tên người khác nhưng được dán ảnh Đỗ Văn Nam (sinh năm 1987, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Tại cơ quan Công an, Nam khai nhận đã đặt mua chứng minh nhân dân trên mạng sau đó về bóc ảnh trong chứng minh nhân dân cũ và dán ảnh của mình vào, mục đích để lập tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra cũng xác định đối tượng mua tài khoản ngân hàng này là Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1979, trú tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh).
Căn cứ tài liệu và kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 bị can về các tội danh “Đánh bạc”, tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tội “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trong đó, bị can Nguyễn Trọng Dương bị khởi tố về cả 3 tội danh trên; Nguyễn Xuân Thuận, Nguyễn Trọng Thắng và Nguyễn Trọng Tân bị khởi tố về tội “Đánh bạc”; Đỗ Văn Nam bị khởi tố về tội “Đánh bạc” và “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Vũ Văn Mạnh, Nguyễn Trọng Huy bị khởi tố về tội “đánh bạc” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; Phạm Như Thuận (sinh năm 2002, trú tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng) và Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1979, trú tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Qua vụ việc trên, cơ quan điều tra đề nghị người dân tuyệt đối không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, chứng minh, căn cước công dân, số điện thoại, thông tin số tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ mail…) cho bất kỳ ai với bất kỳ hình thức nào. Khi người dân phát hiện có sai sót hoặc bất thường trong thông tin tài khoản ngân hàng của mình đề nghị nhanh chóng đến thông báo cho cơ quan Công an địa phương nơi gần nhất, để có biện pháp đấu tranh, can thiệp kịp thời.