Danh tính của 4 chủ tàu khai thác cát trái phép gồm: Đỗ Văn Hà, sinh năm 1983 và Phạm Văn Kíu, sinh năm 1969, đều trú tại thôn 10, xã Hải Đông, thành phố Móng Cái; Nguyễn Thành Nhân, sinh năm 1986 trú tại thôn 5, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái; Đặng Văn Hữu, sinh năm 1990, trú tại khu 1, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 tàu đã khai thác được tổng số khoảng 58 m3 cát và 4 máy bơm công suất 12CV cùng 8 vòi ống nhựa đã cũ. Các chủ tàu không xuất trình được giấy tờ liên quan đến người, phương tiện và giấy phép hoạt động khai thác cát.
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận nếu khai thác cát trái phép trót lọt, sẽ mang đi bán cho một người đàn ông tên là Chung, khoảng 40 tuổi trú tại phường Trần Phú, thành phố Móng Cái với giá là 50.000 đồng/m3 để san lấp mặt bằng.
Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định tạm giữ tang vật 58 m3 cát và 4 tàu khai thác cát trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.