Bị cáo Nguyễn Việt Trung tại phiên xét xử.
Theo cáo trạng, tháng 8/2011, Công ty Thiên Phúc (phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) do Nguyễn Việt Trung làm Giám đốc đã trúng gói thầu xây dựng Khu dân cư Nọc Nạng, tại phường 1, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), diện tích trúng thầu gần 42.000 m2, với giá trị đầu tư gần 63,4 tỷ đồng, chính thức khởi công từ năm 2012.
Sau đó, Công ty Thiên Phúc xin điều chỉnh quy hoạch phân lô dự án tăng từ 294 nền lên 358 nền. Mặc dù, Công ty Thiên Phúc chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất nhưng UBND thị xã Giá Rai vẫn có công văn gửi UBND tỉnh Bạc Liêu xin hoãn việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Thiên Phúc (214/358 thửa) vào tháng 11/2012.
Trong khi thực hiện Dự án Khu dân cư Nọc Nạng, Công ty Thiên Phúc không thực hiện việc đầu tư theo đúng tiến độ đã ký kết, không đầu tư hệ thống đường, vỉa hè, mương thoát nước, không báo cáo tiến độ cho cơ quan quản lý Dự án là UBND thị xã mà chủ yếu chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp đất nền dự án.
Cùng với đó, mặc dù Nguyễn Việt Trung biết rõ một số nền chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng hoặc đã chuyển nhượng, ủy quyền giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác, thế chấp cho tổ chức tín dụng để đảm bảo nợ vay… nhưng xuất phát từ động cơ tư lợi, xem thường pháp luật, Nguyễn Việt Trung vẫn lập ra “Hợp đồng ghi nhớ, hứa bán; hứa chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng” không đúng quy định của pháp luật để tiếp tục ký hợp đồng với người khác trên cùng một thửa đất, không công khai thông tin pháp lý cho bên mua biết, làm cho bên mua tin tưởng, giao tiền nhiều lần cho Nguyễn Việt Trung. Cụ thể, trong số 358 thửa, Nguyễn Việt Trung hoàn thành thủ tục chuyển nhượng 89 thửa cho khách hàng; thế chấp vay ở các tổ chức tín dụng 22 thửa (đã bị phát mãi thu hồi nợ 10 thửa); thế chấp vay vốn của các cá nhân 61 thửa (bị phát mãi thu hồi nợ 60 thửa); chuyển nhượng nhưng chưa sang tên 42 thửa.
Đến thời điểm phải giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giao, Nguyễn Việt Trung chỉ đạo nhân viên Công ty Thiên Phúc lập biên bản bàn giao cột mốc nền nhà nhưng trên thực tế không có đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giao cho người mua. Số tiền thu được từ các “Hợp đồng ghi nhớ, hứa bán; hứa chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng” Trung chỉ đạo nhân viên không được hạch toán vào sổ sách, kế toán của Công ty Thiên Phúc mà giao cho Nguyễn Việt Trung trực tiếp quản lý, sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có chứng từ, sổ sách để chứng minh việc quản lý, sử dụng số tiền đã được từ các hợp đồng này.
Với cách thức và thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 2/5/2012 đến ngày 4/11/2013, Nguyễn Việt Trung đã nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Xét thấy hành vi của Nguyễn Việt Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Việt Trung 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời, buộc Nguyễn Việt Trung phải bồi thường cho các bị hại số tiền gần 1,5 tỷ đồng.