Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can Tề Trí Dũng. Ảnh tư liệu: Thành Chung/TTXVN
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sepzone Linh Trung) về tội tham ô tài sản, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) là Công ty TNHH hai thành viên trở lên, liên doanh giữa Việt Nam và Trung Quốc, được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 412/GP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 31/8/1992 và theo Giấy chứng nhận đầu tư số 412022000362 do Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/8/1992. Vốn điều lệ của Công ty TNHH Sepzone Linh Trung hiện tại là 17.000.000 USD, trong đó đại diện phía Việt Nam - Công ty IPC góp 50%, tương đương 8,5 triệu USD. Bị can Tề Trí Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sepzone Linh Trung.
Cơ quan điều tra xác định, bản thân Tề Trí Dũng hiểu rõ quy định, trách nhiệm của mình với vai trò người đại diện vốn không chuyên trách của Công ty IPC là phải nộp tiền thù lao và tiền thưởng về Công ty IPC. Để chiếm đoạt, không phải nộp tiền về Công ty IPC, Tề Trí Dũng đã đề nghị các thành viên Hội đồng thành viên Công ty Sepzone lập Bảng “Phân phối lợi nhuận năm 2016 và 2017" không có tên Tề Trí Dũng nhận tiền mà để tên Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung nhận dưới hình thức chi thưởng thêm để che giấu số tiền Tề Trí Dũng được thưởng, để các cá nhân đứng tên làm thủ tục ký nhận, giao lại cho Tề Trí Dũng chiếm hưởng với tổng số tiền tương đương 60.000 USD. Đồng thời, với chức vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty IPC, người đại diện 50% vốn góp của Công ty IPC tại Công ty Sepzone Linh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Sepzone Linh Trung, Tề Trí Dũng còn chiếm đoạt các khoản tiền thù lao họp Hội đồng thành viên tổng cộng hơn 227 triệu đồng.
Đối với hai cá nhân Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung, theo Cơ quan điều tra, đến nay chưa có căn cứ xác định Lê Hoàng Minh, Trần Thiện Trung có ý thức chiếm đoạt tiền hoặc biết được động cơ, mục đích chiếm đoạt của Tề Trí Dũng tại thời điểm ký nhận tiền thay cho Tề Trí Dũng. Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung không bàn bạc, thỏa thuận với Tề Trí Dũng về việc hợp thức chứng từ để chiếm đoạt tiền, không cùng động cơ, mục đích chiếm đoạt với Tề Trí Dũng. Do đó chưa có căn cứ xử lý hình sự, nhưng Cơ quan điều tra kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý 2 cá nhân này về mặt hành chính.