Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh: TTXVN phát
Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận, có căn cứ xác định ngoài hành vi phạm tội đã bị khởi tố, các bị can: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế (kế toán thuộc Ban kế toán, Tập đoàn FLC), Trịnh Thị Thúy Nga (nguyên thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán BOS), Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tập đoàn FLC) còn có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc, từ năm 2014 đến năm 2016, làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Faros và khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Bước đầu xác định, tính đến ngày 24/02/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ dựng tên), thu được tổng cộng hơn 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
Ngày 23/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và Hương Trần Kiều Dung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dụng FLC Faros và các công ty có liên quan.
Ngày 24/8/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đã ra các Quyết định phê chuẩn Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố 4 bị can trên và ngày 25/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật.
Trước đó ngày 29/3/2022, Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Lần lượt sau đó, cảnh sát bắt hai em gái Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng Hương Trần Kiều Dung.