Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can.
Bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Thành Chung/TTXVN
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố 5 vụ án và khởi tố 10 bị can gồm: Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch; Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DAB Chi nhánh Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Bảo Trưởng Phòng Tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng Tín dụng DAB Chi nhánh Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M&C.
Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.
Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng cho hay, sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 25/12/2018 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.
Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 6 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.