Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can thuộc Sở Y tế Quảng Ninh, gồm: Hoàng Đình Sơn (nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Phạm Ngọc Dũng (chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, từng là chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Quý Thịnh (chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, từng là Trưởng phòng Hành chính tổng hợp của Ban Quản lý dự án các công trình y tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh). Các bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can: Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC); Trương Thị Xuân Loan (Trưởng ban 3 Công ty AIC); Nguyễn Thị Tích (Tổng Giám đốc Công ty Mopha).
Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIC); Đỗ Văn Sơn (kế toán trưởng Công ty AIC). Đối với 2 bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Đỗ Văn Sơn đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn, truy nã trong vụ án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn trong vụ án này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản nhi, tổng mức đầu tư hơn 2 tỉ đồng, do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Các bị can thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã có hành vi thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá ban hành Chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với nhà thầu và Công ty AIC, các công ty có quan hệ với AIC để Công ty AIC và Công ty Mopha trúng toàn bộ 6 gói thầu, trị giá 232 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước trị giá 73 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 16/8/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức đảng có liên quan thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 3 đảng viên này đang và đã làm ở các phòng, đơn vị thuộc Sở Y tế Quảng Ninh: Phạm Ngọc Dũng; Nguyễn Quý Thịnh; Hoàng Đình Sơn.
Trước đó, cũng liên quan đến Công ty AIC, ngày 29/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai; khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 8 bị can khác, do liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng giữa chủ đầu tư dự án và Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bước đầu, xác định thiệt hại cho nhà nước 152 tỉ đồng.
Ngày 17/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực họp phiên thứ 22, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Trong số này là vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từng là Chủ tịch.