Bị cáo Nguyễn Hồng Khanh tại phiên tòa ngày 18/11.
Nguyên nhân hoãn phiên tòa do chờ kết quả dịch thuật lời khai của người liên quan trong vụ án là bà Nguyễn Hiệp Hảo hiện đang sống tại Mỹ. Thêm vào đó tại phiên tòa lần này, một luật sư bào chữa cho bị cáo Khanh vắng mặt; phía bị hại là Ngân hàng BIDV cũng làm đơn gửi đến tòa đề nghị hoãn.
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho biết, lời khai của bà Hảo tại Mỹ đã có tại trụ sở của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. Đây là tài liệu của Cục Điều tra liên bang thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nên yêu cầu luật sư liên hệ trực tiếp với tòa để được tiếp cận tài liệu này.
Theo Luật sư Lê Thị Minh Nhân (Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia bào chữa trong vụ án này, ủy thác tư pháp rất quan trọng. Bởi theo nội dung ủy thác tư pháp hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến tài sản, ý kiến của bà Hảo, về thiệt hại của bà Hảo trong vụ án này. Nếu bà Hảo khai không có thiệt hại, hay không còn quan tâm đến vụ án này nữa sẽ rất có lợi cho các bị cáo.
Trước đó, ngày 4/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Khanh, sinh năm 1967, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư thị ủy Bến Cát để làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên, sau phần thủ tục, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa do kết quả ủy thác tư pháp của Hoa Kỳ chưa dịch sang tiếng Việt cũng như chưa hợp thức hóa lãnh sự.
Theo hồ sơ, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh bị bắt tạm giam từ ngày 10/8/2018. Bị cáo Nguyễn Huy Hùng, nguyên Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn và Nguyễn Quang Lộ, nguyên Phó trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh Ngân hàng này bị tạm giam từ ngày 25/5/2018. Cả ba bị cáo bị truy tố để làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.
Bốn bị cáo còn lại gồm có Lê Hoài Linh, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát; Nguyễn Thành Luân, nguyên cán bộ đo vẽ Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát; Nguyễn Minh Tâm, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây, thị xã Bến Cát và Đặng Văn Thọ, nguyên cán bộ địa chính UBND xã An Tây. Cả 4 bị cáo đều bị truy tố để làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, từ năm 2005 đến 2008, bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu thương mại An Tây (gọi tắt là Công ty An Tây) vay của BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn hơn 72 tỉ đồng. Tài sản thế chấp khi vay gồm hơn 20 ha đất, nhà xưởng và máy móc định giá tài sản gần 81 tỉ đồng.
Đến năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên BIDV đã đưa khoản vay này vào danh mục nợ xấu, sau đó phải bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Phương thức xử lý tài sản thế chấp được Ngân hàng BIDV giao cho bà Hiệp tự bán, dưới sự giám sát và đồng ý của phía ngân hàng.
Thông qua môi giới, bị cáo Khanh móc nối với Hùng, Lộc và Hiệp đã mua toàn bộ tài sản thế chấp với giá gần 46 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ thu hồi được hơn 10 tỉ đồng, thiệt hại gần 36 tỉ đồng.
Ngoài ra, bị cáo Hùng, Lộc còn lỏng lẻo trong quản lý tài sản thế chấp để sót diện tích 1.9 m2 đất trị giá hơn 748 triệu đồng của bà Nguyễn Hiệp Hảo thế chấp cho BIDV Tây Sài Gòn để cho bị cáo Khanh quản lý, sử dụng.
Theo Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương, vụ án này sẽ được đưa ra xét xử vào các ngày 9, 10, 11, 12/12/2019.