Theo thông tin ban đầu, qua theo dõi, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nghi vấn một số doanh nghiệp trên địa bàn mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, sử dụng vào mục đích hợp thức nguồn gốc hàng hóa mua vào để trốn thuế và giải ngân vốn vay đáo hạn ngân hàng.
Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, Thân Tiến Huy (41 tuổi, trú tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng), là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng 9, có hành vi mua bán hàng nghìn số hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn lớn (trên 500 tỷ đồng).
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Thân Tiến Huy cùng 12 đối tượng (là Giám đốc và Kế toán của 8 doanh nghiệp có liên quan) để điều tra về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.