Chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng lĩnh án 14 năm tù Bị cáo Phượng cúi đầu nhận tội. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN. |
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh, từ năm 2006, Nguyễn Thị Phượng bắt đầu làm chủ hụi và tổ chức nhiều dây hụi cho hụi viên tham gia góp hụi. Mỗi dây hụi có từ 21 đến 24 hụi viên tham gia và số tiền góp mỗi dây hụi từ 3 triệu đến 10 triệu đồng/người/tháng.
Đến năm 2013, lợi dụng việc các hụi viên tin tưởng, không đến tham gia các kỳ mở hụi, Phượng bắt đầu ghi khống tên của các hụi viên bỏ phiếu hốt hụi, để lĩnh hụi nhưng không cho các hụi viên biết. Thấy hành vi của mình không bị các hụi viên phát hiện, Phượng tiếp tục thực hiện nhiều lần như vậy để chiếm đoạt tiền của hụi viên. Đến ngày 26/5/2016, đến lượt hốt hụi chót của nhiều hụi viên, biết mình không thể nào che đậy được hành vi kể trên, hượng tuyên bố vỡ hụi.
Bức xúc trước hành vi của Phượng, những người bị hại đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết.
Tại thời điểm vỡ hụi, cơ quan chức năng đã xác định được 13 dây hụi mà Phượng làm đầu mối có hành vi tước đoạt của 57 hụi viên với số tiền gần 7 tỷ đồng.
Thấy được hành vi phạm tội của mình, trong thời gian chờ kết luận điều tra, Phượng và gia đình đã khắc phục một phần hậu quả gây ra, hoàn trả gần 3,7 tỷ đồng cho 26 hụi viên, số còn lại không có khả năng chi trả.
Lĩnh án tù vì lừa đảo bán căn hộ tại dự án khu đô thị Bắc An Khánh (Hà Nội) Ngày 14/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tuấn (sinh năm 1979, ở Lâm Thao, Phú Thọ) về hai tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Tuấn làm nghề tự do, trình độ văn hóa 9/12, nhưng cuối năm 2009, Tuấn được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư ACQ (viết tắt Công ty ACQ) bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Nhiệm vụ của Tuấn là quản lý, điều hành các hoạt động phát triển dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh và dịch vụ bất động sản.
Ngày 1/12/2009, Tuấn làm tờ trình lên lãnh đạo Công ty ACQ đề xuất để sàn giao dịch bất động sản trực thuộc công ty được thực hiện việc tư vấn, môi giới cho khách hàng mua các căn hộ tại dự án Khu đô thị Bắc An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Lãnh đạo công ty đã đồng ý và giao cho Tuấn chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động liên quan đến môi giới, giao dịch và tài chính.
Theo quy định của công ty, sau khi ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng, Tuấn phải nộp về công ty. Sau đó, công ty sẽ giao lại cho Tuấn một phần tiền để thực hiện việc môi giới mua nhà cho khách hàng. Quá trình thực hiện công việc được giao, từ ngày 12 – 25/1/2010, Tuấn đại diện Công ty ACQ ký 18 hợp đồng dịch vụ tư vấn mua nhà cho 17 khách hàng tại dự án Khu đô thị Bắc An Khánh, thu số tiền 8,75 tỷ đồng. Sau đó, Tuấn nộp về công ty 8,5 tỷ đồng, giữ lại 250 triệu đồng mà không được sự đồng ý của Công ty ACQ.
Từ ngày 18 – 27/1/2010, Tuấn được Công ty ACQ giao gần 8,1 tỷ đồng để đi đặt cọc tiền mua nhà cho khách hàng. Nhận tiền, Tuấn không thực hiện theo quy định mà sử dụng chi tiêu cá nhân. Quá thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng, không thấy được giới thiệu mua nhà, những người trên yêu cầu Công ty ACQ phải trả lại tiền. Bị sếp thúc giục, Tuấn trả lại cho công ty ACQ hơn 6 tỷ đồng, còn lại gần 2 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định, Tuấn chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của Công ty ACQ.
Ngoài hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền, Tuấn còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách mua nhà là bà Lê Thị Như Quỳnh. Tháng 5/2012, Tuấn nói dối bà Quỳnh là mình đã làm việc với Công ty liên danh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh (Chủ đầu tư dự án nhà ở Bắc An Khánh) sắp được mua nhà. Tuấn yêu cầu bà Quỳnh đưa 1,85 tỷ đồng.
Nhận được số tiền trên, Tuấn không thực hiện cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân. Quá hẹn không thấy Tuấn trả, bà Quỳnh tìm gặp đòi tiền. Sau nhiều lần trì hoãn, Tuấn trả cho bà Quỳnh 1,6 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt 250 triệu đồng.
Sau khi vụ án bị phát hiện, Tuấn đã bỏ trốn. Trong thời gian này, Tuấn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội tại Phú Thọ. Ngày 12/12/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên phạt Tuấn lĩnh án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do Tuấn có đơn kháng cáo nên bản án đó chưa có hiệu lực pháp luật. Do vậy, Hội đồng xét xử đã không tổng hợp hình phạt chung đối với Tuấn trong phiên tòa sơ thẩm này.