Bị cáo Nguyễn Huy Khang (trái) và Nguyễn Đình Bang. Ảnh: dantri.com.vn
Hai bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Đình Bang (sinh năm 1951, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Huy Khang (sinh năm 1959, trú tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Vụ án kéo dài đã 10 năm với nhiều lần được đưa ra xét xử. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội từng tuyên án sơ thẩm vụ án này vào năm 2016, nhưng sau đó Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại.
Từ đó đến nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã nhiều lần mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này. Lần gần đây nhất là vào ngày 28/2/2020, tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đình Bang đã cung cấp thêm các chứng cứ mới, khiến Hội đồng xét xử phải tạm hoãn phiên tòa để xác minh những tài liệu này.
Theo cáo trạng truy tố, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Trường Sinh (gọi tắt là Công ty Trường Sinh) do ông Nguyễn Trung Thực, bà Nguyễn Thị Tơ thành lập từ năm 1998. Năm 2005, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp sổ đỏ cho Công ty mảnh đất hơn 6.300 m2 tại Cụm công nghiệp An Khánh (huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cũ) để xây dựng nhà máy sản xuất sữa đậu nành.
Do thiếu vốn, năm 2007, ông Thực ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà xưởng trên đất diện tích 3.170 m2 (tại Cụm công nghiệp An Khánh nói trên) cùng vốn góp tại Công ty Trường Sinh cho ông Duy Đức Tuấn (trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đình Bang.
Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi cho Công ty Trường Sinh với thành viên mới là Nguyễn Đình Bang và ông Tuấn. Trong đó, Nguyễn Đình Bang là người đại diện theo pháp luật.
Năm 2010, Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang sử dụng các giấy tờ, tài liệu của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) trước ngày 31/7/2008 về việc xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh để lừa đảo (trong khi đề án quy hoạch dự án An Khánh đang được rà soát, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau khi tỉnh Hà Tây và thành phố Hà Nội sáp nhập).
Hai bị cáo đã tạo dựng các hợp đồng, các quyết định, biên bản không có thật để giới thiệu với ông Thái Khắc Toàn (Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Huy Phát). Khang khẳng định mình là Giám đốc Công ty Trường Sinh để ông Toàn tin là thật và ký hợp đồng góp vốn, tham gia đầu tư dự án An Khánh, nhằm chiếm đoạt 22 tỉ đồng và 7.000 USD góp vốn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Huy Phát do ông Toàn đại diện ủy quyền.
Cơ quan tố tụng xác định, tổng cộng, ông Toàn đã chuyển 19 tỉ đồng vào tài khoản của bị cáo Bang và 3 tỉ đồng cùng 7.000 USD được giao trực tiếp cho bị cáo Khang. Sau khi nhận tiền, hai bị cáo không đầu tư vào dự án An Khánh mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Chờ đợi không thấy dự án có tiến triển, ông Toàn đòi lại tiền nhưng Bang và Khang trốn tránh.
Sau 2 ngày mở phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt 2 bị cáo: Nguyễn Huy Khang 18 năm tù, Nguyễn Đình Bang 16 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc hai bị cáo phải bồi thường 22 tỉ đồng và 7.000 USD cho người bị hại.