Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.
Các đối tượng gồm: Đào Mai Thảo, sinh năm 1990, trú tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, có 1 tiền án 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản, ra tù năm 2015; Nguyễn Quang Nhân, sinh năm 1995, trú tại ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom; Trương Chí Hạnh, sinh năm 1981, trú tại ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom và Lê Thành Thông, sinh năm 1989, trú tại xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
Theo thông tin ban đầu, nhóm tội phạm này đã lừa được 7 chiếc xe ô tô con và tiêu thụ trót lọt.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận trình báo của ông Phạm Minh Dũng, sinh năm 1984, trú tại đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Ông Dũng tố cáo một người tên Lê Ngọc Hiệp, sinh năm 1984, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) thuê ôtô con, biển kiểm soát 49A-132.48 của ông từ ngày 11/3/2020, hẹn trả sau 4 ngày. Khi thuê xe, đối tượng này có thế chấp sổ hộ khẩu do Lê Ngọc Hiệp đứng tên chủ hộ nhưng đến nay không tới trả xe. Ông Dũng liên lạc với Hiệp thì thuê bao đã khóa, định vị gắn trên xe bị ngắt.
Qua điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, người có tên Lê Ngọc Hiệp không có thật. Ngày 19/3, các trinh sát phát hiện ôtô của ông Dũng đang ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu), do D.C.H, sinh năm 1989, tạm trú tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng. H khai nhận, ngày 15/3 thông qua mạng xã hội, H đã mua chiếc xe trên của người có tên Trần Trung H với giá 250 triệu đồng kèm theo 1 bộ hồ sơ xe và biển số 51H-125..
Xác định đây là đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có tổ chức, làm hồ sơ, giấy tờ giả, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập chuyên án và triệt phá thành công đường dây và bắt giữ 4 đối tượng nói trên.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 3/2020, Đào Mai Thảo thuê người làm giả 3 bộ hồ sơ có các thông tin nhân thân ở tỉnh Lâm Đồng. Ngày 11/3, Lê Thành Thông dùng bộ hồ sơ mang tên Lê Ngọc Hiệp, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, đến thuê xe ôtô của ông Phạm Minh Dũng, đặt cọc 4 triệu đồng rồi chạy xe về Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Thảo, làm giấy tờ giả rồi đem bán cho D.C.H.
Tiếp đó, đến ngày 23/3 Thảo, Thông, Hạnh, Nhân cùng lên huyện Đức Trọng với mục đích tiếp tục thuê xe ôtô để chiếm đoạt. Trương Chí Hạnh dùng bộ hồ sơ giả mang tên Nguyễn Đình Phước thuê xe ôtô hiệu KIA Soluto biển kiểm soát 49A-293.87 của ông Nguyễn Hồng Tâm. Nguyễn Quang Nhân dùng bộ hồ sơ giả mang tên Nguyễn Quang Thuận thuê chiếc xe ô tô KIA Cerato biển kiểm soát 49A-203.66 của ông Lý A Sọc. Cả 2 chủ xe này đều trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.
Ngoài 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt 3 xe ôtô tại tỉnh Lâm Đồng, nhóm này còn thực hiện thành công 4 vụ lừa đảo cũng bằng thủ đoạn thuê xe ôtô tự lái tại tỉnh Đồng Nai. Số xe này gồm 2 chiếc Toyota Vios, Toyota Fortuner tại huyện Trảng Bom, 2 xe KIA Rondo và Mazda 3 tại thành phố Biên Hòa. Xe ôtô chiếm đoạt được chúng mang cầm cố hoặc bán với giá rẻ lấy tiền tiêu xài.
Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây tội phạm trên.