Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã chủ trì phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức tạo lập nhiều trang web, rồi tổ chức quảng cáo kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt tài sản của người tham gia. Nhóm đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người với số tiền hàng tỉ đồng.
Từ đơn tố cáo của người dân, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lực lượng, phối hợp tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và bắt giữ Mạc Văn Lai, sinh năm 1983 (trú tại xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là người chủ mưu, cầm đầu. Bên cạnh đó còn có 3 đối tượng trong đường dây là Lê Ngọc Hoàng Anh (sinh năm 1999, trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An); Trần Thị Minh (sinh năm 1993) và Trần Văn Quân (sinh năm 1995, đều trú tại xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Trong vụ án này, Lê Ngọc Hoàng Anh giữ vai trò lập trình, đồng thời là một admin (quản trị) duy trì hoạt động của các trang web.
Bước đầu các đối tượng Mạc Văn Lai, Lê Ngọc Hoàng Anh, Trần Thị Minh và Trần Văn Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Lai là chủ mưu, cầm đầu đã lên kịch bản, thuê Lê Ngọc Hoàng Anh lập trình, đồng thời giữ vai trò là một admin duy trì hoạt động của các trang web. Sau khi các trang web đi vào hoạt động, Lai đóng vai trò là admin thứ hai để quản trị, quản lý các tài khoản Viettelpay nhận tiền chiếm đoạt được, tổ chức các hoạt động quảng cáo thu hút người khác mở tài khoản và đầu tư vào các trang web để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình hoạt động, khi trang web bị người tham gia phát hiện bản chất lừa đảo, Mạc Văn Lai chỉ đạo Lê Ngọc Hoàng Anh nhanh chóng đánh sập trang nhằm xóa dấu vết rồi tiếp tục lập trang khác với các dự án đầu tư tài chính mới để tiếp tục lừa đảo.
Tại cơ quan Công an, Mạc Văn Lai khai nhận: Nếu khách hàng đầu tư nhỏ, thậm chí lớn sẽ trả cả gốc lẫn lãi sau 24 giờ trong vòng từ 1-5 ngày, còn sau 10 ngày sẽ dừng việc trả lãi cho khách hàng lớn, chỉ trả cho khách hàng nhỏ. Mạc Văn Lai sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền qua lại và sau đó sử dụng hóa đơn đăng lên nhóm, mỗi lần chuyển khoản cao nhất là 80 triệu và thấp nhất là 15 triệu nhằm củng cố niềm tin của khách hàng.
Qua đấu tranh khai thác, truy xuất dữ liệu từ các vật chứng thu giữ được, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng trên đã tạo lập 45 trang web với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư. Trong số đó có trang đã bị xóa khỏi hệ thống, chỉ còn dữ liệu tên miền. Cơ quan Công an đã thu thập, khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của 16 trang, đồng thời bước đầu xác định được số lượng người bị hại của 16 trang này là 1.608 người. Kết hợp đấu tranh với khai thác thông tin truy cập các app banking, ví Mono, Viettelpay từ 12 điện thoại và 3 máy tính thu giữ được, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng này sử dụng 24 tài khoản Viettelpay để nhận, chuyển tiền lừa đảo và kết quả sao kê cho thấy các bị hại đã chuyển vào 5 trong số 24 tài khoản này là 3,6 tỉ đồng.
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là vụ án tinh vi với nhiều bị hại. Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các trang web tài chính khi chưa tìm hiểu kỹ về người chủ quản hoặc công ty chủ quản, không tham gia vào các trang kêu gọi đầu tư tiền ảo, các sàn giao dịch tiền ảo. Bởi toàn bộ các trang và các hoạt động đầu tư này không được Nhà nước ta thừa nhận, cấp phép, nếu tham gia đầu tư, người đầu tư sẽ đứng trước rủi ro rất lớn, có thể bị chiếm đoạt, mất toàn bộ tiền đầu tư.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án.