Các bị cáo tại phiên tòa ngày 3/12/2024. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN
Theo thông tin, có 29 bị cáo đã kháng cáo bản án sơ thẩm giai đoạn 2; trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) kháng cáo toàn bộ nội dung bản án liên quan trực tiếp đến mình. 28 bị cáo khác kháng cáo với các lý do như xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo hoặc đề nghị xem xét lại một số hành vi. Riêng bị cáo Chu Lập Cơ (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, chồng của Trương Mỹ Lan) không nộp đơn kháng cáo.
Về phía bị hại là những người mua trái phiếu có 10 người kháng cáo vì cho rằng bản thân không được đưa tên vào danh sách bị hại. Trong khi đó có 26 bị hại kháng cáo yêu cầu thanh toán tiền gốc và lãi theo các hợp đồng mua bán trái phiếu đã ký kết.
Ngoài ra, 9 cá nhân và tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng kháng cáo để xin xem xét lại phán quyết liên quan đến phần tài sản của mình.
Về phía tổ chức, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Amaland và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đô thị Sing Việt kháng cáo liên quan đến dự án Khu đô thị và Khu tái định cư Sing Việt tại huyện Bình Chánh. Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) kháng cáo về các nội dung kê biên tài sản, thu hồi cổ phần và giải tỏa các giao dịch bị ngăn chặn. Ngân hàng SCB kháng cáo về phần xử lý vật chứng liên quan đến tài sản của ngân hàng trong vụ án.
Về phía các cá nhân, ông Trương Lập Hưng đề nghị gỡ bỏ tài khoản bị phong tỏa. Ông Lâm Minh Vân và ông Lâm Thanh Bình kháng cáo về việc thu hồi tài sản trong vụ án. Bà Tống Thị Thanh Hoàng kháng cáo liên quan đến tài sản bị ngăn chặn giao dịch có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành. Ông Nguyễn Thành Phương kháng cáo về phần xử lý vật chứng liên quan đến bà Nguyễn Phương Hồng.
Trước đó, ngày 17/10/2024, Hội đồng xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm về tội “Rửa tiền”, 8 năm về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; tổng hình phạt là chung thân. 33 bị cáo còn lại bị Hội đồng xét xử tuyên từ 2 năm tù đến 23 năm tù. Trong đó, bị cáo Chu Lập Cơ bị tuyên 2 năm tù vì đồng phạm giúp sức vợ rửa tiền 33 tỷ đồng; bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor, cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan) bị tuyên 5 năm tù vì giúp sức bị cáo Lan lừa đảo tiền của nhà đầu tư.
Cáo trạng cho thấy, bị cáo Trương Mỹ Lan thành lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 1992, nắm giữ 60% cổ phần và là Chủ tịch Hội đồng quản trị từ khi thành lập đến nay. Khoảng tháng 8/2018, Ngân hàng SCB đang ở trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra; việc xin cấp tín dụng từ Ngân hàng SCB của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, kèm theo tình hình nợ xấu kéo dài.
Trước tình hình trên, Trương Mỹ Lan chủ trì họp bàn với các bị cáo là nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt (Công ty chứng khoán Tân Việt) nhằm chọn các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành, tư vấn, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp, huy động tiền từ người dân để trả nợ ngân hàng, đầu tư dự án, các mục đích cá nhân khác.
Thực hiện chủ trương của Trương Mỹ Lan, từ năm 2018 - 2020, các nhân sự chủ chốt tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt chọn 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, không có tài sản đảm bảo với tổng khối lượng 308.691.8 trái phiếu rồi chào bán bất hợp pháp, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng.
Số tiền trên không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu mà Lan và đồng phạm sử dụng vào mục đích khác như trả nợ vay ngân hàng, trả gốc, lãi trái phiếu, chi dự án, chuyển tiền ra nước ngoài, mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Tính đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.
Ngoài ra, cáo trạng xác định trong 10 năm từ năm 2012 - 2022, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng 23 công ty (12 công ty tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài) để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Trong đó, 21 công ty thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định (tổng 1,5 tỷ USD, tương đương 35.360 tỷ đồng) và thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về (tổng 3 tỷ USD, tương đương 71.360 tỷ đồng). Tổng số tiền Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng).
Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn bị cáo buộc tội “Rửa tiền” từ nguồn tiền tham ô tài sản của Ngân hàng SCB với số tiền 445.747 tỷ đồng. Theo đó, để che giấu nguồn gốc tiền và hợp thức số tiền đã “rút ruột” của Ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn “rửa” tiền bằng cách rút tiền ra rồi chuyển vào lòng vòng hàng trăm tài khoản cá nhân và pháp nhân để sử dụng.
Hội đồng Xét xử cho rằng, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu bản án cao nhất và nghiêm khắc nhất trong vụ án. Dựa trên các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của các bị cáo đủ cơ sở xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Trong đó có lừa đảo chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại thông qua việc phát hành trái phiếu khống, rửa tiền 445.747 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hội đồng xét xử buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 30.869 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.