Cụ thể, theo bản cáo trạng số 29/CT-VKS-P2 ngày 31/8/2018 của VKSND tỉnh Phú Thọ, các pháp nhân chính liên quan hành vi “Tổ chức đánh bạc” trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, đó là:
Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh mạng công nghệ cao (Công ty CNC): Năm 2011, Nguyễn Văn Dương (SN 1975, ở Đống Đa – Hà Nội) là người sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư UDIC, được Phan Văn Vĩnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát giới thiệu gặp Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) để bàn về việc thành lập bình phong cho C50.
Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Dương đã sáng lập thêm công ty CNC, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hai thành viên trở lên số 0105539536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/9/2011; đăng ký thay đổi lần 1 ngày 20/10/2011, có trụ sở tại 190 đường Láng (phường Thịnh Quang, Đống Đa – Hà Nội). Vốn điều lệ của công ty là 20 tỷ, trong đó Nguyễn Văn Dương góp 90% và làm Chủ tịch hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty; ông Vũ Kim Hà ở phường Phương Mai (Đống Đa-Hà Nội) góp 10% vốn điều lệ. Lưu Thị Hồng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty theo Quyết định 02 QĐ/HĐTV ngày 30/10/2011 đến ngày bị bắt. Công ty đã 6 lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Đến ngày 10/4/2017, vốn điều lệ được tăng lên 65 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương góp 98,462%, Lưu Thị Hồng góp 1,52%. Quá trình điều tra xác định: Việc ông Vũ Kim Hà và Lưu Thị Hồng chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp thực tế hoàn toàn là của Nguyễn Văn Dương.
|
Từ trái qua phải: bị can Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thanh Hóa. (Ảnh: Lao động).
|
Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến: Được thành lập từ năm 2008. Công ty này có trụ sở tại công viên VTC Park, đại lộ VI.Lenin (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An). Giấy đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 2900886641 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 9/4/2008; Phan Sào Nam (SN 1979, ở phường Đa Kao, quận 1, TPHCM) được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty VTC online từ ngày 2/5/2008, đến năm 2014 được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty VTC online.
Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (Công ty Nam Việt): Tiền thân là Công ty TNHH tư vấn bất động sản Nam Việt có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0312816964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 12/6/2014 (phường Bến Nghé, TPHCM). Công ty Nam Việt có 2 thành viên, vốn điều lệ 6 tỷ đồng, trong đó, Đỗ Bích Thủy (SN 1972, ở quận Tân Bình, TPHCM) góp 80%, là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty. Bà Phan Thị Thu Hương (SN 1961, ở phường Điện Biên, Ba Đình – Hà Nội) góp 20% vốn điều lệ, thành viên. Công ty đăng ký thay đổi lần 1 ngày 18/6/2014 sang tên: Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt; đăng ký thay đổi lần 2 ngày 2/12/2015 sang tên: Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt. Ngày 23/6/2015, Công ty Nam Việt mở văn phòng đại diện tại tầng 2, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh (phường Phương Mai, Đống Đa – Hà Nội). Đỗ Thị Thủy – Giám đốc Công ty Nam Việt đã bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc, thay mặt công ty điều hành mọi hoạt động tổ chức, kinh tế tài chính, nhân sự của Công ty và của văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội. Quá trình điều tra xác định bà Phan Thu Hương chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn góp vốn hoàn toàn của Đỗ Bích Thủy.
Hành vi chuẩn bị cho việc phát hành game bài Rikvip/Tip.Club
Do có mối quan hệ trước đây cùng công tác ở Công ty VTC công nghệ và nội dung số (sau đây gọi tắt là VTC Intercom) nên cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở Hoàng Mai – Hà Nội) đã chủ động gặp Phan Sào Nam bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi, có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài nhưng cần đối tác phát hành. Nam đồng ý và nói còn phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, duyệt nội dung, kịch bản. Trung đề nghị Nam nếu được thì tìm pháp nhân cho Trung xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến vì Trung còn đang làm trong Công ty VTC Intercom.
Đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CNC (số 10, Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội, nhà thuê của Tổng cục Cảnh sát). Qua giới thiệu, Nam biết Công ty CNC là Công ty bình phong của C50 nên Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài và đưa cho Dương bản tóm tắt về dự án game để Dương nghiên cứu trước khi quyết định. Sau khi nghiên cứu dự án, Nguyễn Văn Dương đã đồng ý, thống nhất nội dung hợp tác với Phan Sào Nam.