Bị cáo Nguyễn Thị Thủy tại phiên tòa.
Căn cứ vào mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo và tính chất của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy 19 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải trả lại cho ông Nguyễn Xuân Hải số tiền 1,5 tỷ đồng; buộc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (Ngân hàng MB) trả lại cho ông Hải số tiền 8,5 tỷ đồng là tiền thu nợ của Công ty đầu tư và xây dựng Huy Hà vì đây là số tiền do Nguyễn Thị Thủy phạm tội mà có.
Theo hồ sơ vụ án, do có một khoản nợ với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (Ngân hàng MB) - chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã quá hạn, khoảng giữa tháng 3/2019, Nguyễn Thị Thủy đã gọi điện cho ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng thương mại 559 để chủ động gặp gỡ và trực tiếp trao đổi; đồng thời đưa ra những thông tin gian dối không có thật về việc Thủy đang đi xin 2 Dự án “kè sông Bùi - Lương Sơn” và “Đường ven biển Thái Bình - Hải Phòng” với tổng giá trị các gói thầu là 450 tỷ đồng. Sau đó, Thủy hứa với ông Hải khi nào xin được 2 dự án này sẽ cho ông Hải cùng làm và thỏa thuận ông Hải phải đưa cho Thủy số tiền 10 tỷ đồng để Thủy đi xin dự án. Do tin tưởng vào những thông tin Thủy đưa ra nên ông Hải đã đồng ý và đưa cho Thủy 10 tỷ đồng.
Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt được số tiền 10 tỷ đồng của ông Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Thủy đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết 1,5 tỷ đồng, số tiền còn lại là 8,5 tỷ đồng Thủy đã chuyển vào Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội. Ngân hàng đã thu nợ số tiền 8,5 tỷ đồng để trả một phần nợ trong tổng số nợ quá hạn mà Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Huy Hà của Thủy đang còn nợ 29 tỷ đồng.