Tags:

Rửa tiền

• 

  Singapore: Các ngân hàng siết chặt biện pháp sau vụ bê bối rửa tiền 3 tỷ USD

  Nhiều ngân hàng “tên tuổi” ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan đến rửa tiền.
• 

  Quốc hội đẩy nhanh tiến độ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), bổ sung dự án luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

  Chiều 13/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, 462/463 (tương đương 92,77%) đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
• 

  Những cơ quan nào có thẩm quyền về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam?

  Hiện nay, trực tiếp chỉ đạo công tác này là Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống rửa tiền (PCRT) và Trưởng ban là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, các thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo của 15 bộ, ngành có liên quan. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.
• 

  Phạm tội rửa tiền sẽ bị đối mặt mức án phạt nào?

  Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, Ths luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Hình phạt đối với tội phạm rửa tiền được quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 1 - 5 năm hoặc cao nhất từ 10 - 15 năm theo quy định tại khoản 3 Điều 323. 
• 

  Thụy Sĩ chỉ trích Credit Suisse thiếu sót trong vụ rửa tiền của FIFA

  Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) ngày 17/9 công bố báo cáo điều tra cho rằng ngân hàng Credit Suisse đã thiếu nỗ lực trong việc ngăn chặn hành vi rửa tiền liên quan đến các giao dịch của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).
• 

  Malaysia truy bắt nghi can quan trọng trong vụ 1MDB

  Ngày 10/7, cảnh sát Malaysia cho biết đã đề nghị chính quyền Macau (Trung Quốc) bắt giữ chuyên gia tài chính Low Taek Jho, một nhân vật quan trọng trong cuộc điều tra rửa tiền của Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) được cho là đã trốn khỏi Hong Kong (Trung Quốc) tới Macau.

Xem tiếp