Theo Europol, Lực lượng Bảo vệ dân sự Tây Ban Nha (Guardia Civil) đã bắt giữ 65 đối tượng với cáo buộc sát hại động vật, làm giấy tờ giả, rửa tiền và tham gia phạm tội có tổ chức. Trong khi đó, tên cầm đầu của nhóm này là một người Hà Lan cũng đã bị bắt tại Bỉ.
Mùa Hè năm 2016, Cơ quan Bảo vệ môi trường thuộc Guardia Civil đã tiến hành điều tra thị trường thịt ngựa nước này sau khi phát hiện những hoạt động bất thường tại đây. Các nhà chức trách sau đó đã phát hiện những con ngựa già, ốm yếu có nguồn gốc từ Bồ Đào Nha và một vài khu vực thuộc miền Bắc Tây Ban Nha được giết mổ tại hai lò mổ khác nhau.
Các chip điện tử và giấy tờ xác nhận xuất xứ đã bị đường dây tội phạm làm giả để hợp pháp hóa số thịt ngựa trên thành loại thịt được phép tiêu thụ tại “lục địa già”. Sau khi được chế biến, số thịt ngựa không hợp chuẩn này được vận chuyển tới Bỉ, một trong những nước xuất khẩu thịt ngựa lớn nhất ở Liên minh châu Âu (EU).
Guardia Civil ước tính những kẻ tội phạm có thể kiếm được hơn 20 triệu euro (khoảng 23 triệu USD) mỗi năm.
Trước đó vào năm 2013, Europol đã tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến thịt viên đông lạnh được cung cấp cho các siêu thị ở Ireland bị phát hiện có ADN của ngựa. Vụ điều tra sau đó đã ảnh hưởng tới một loạt các công ty cung cấp thịt, thực phẩm đông lạnh và thức ăn nhanh.