Bị cáo Trần Phương Bình (ở giữa).
Các bị cáo bị truy tố, xét xử về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo Điều 179 Bộ luật hình sự 1999.
Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Phương Bình 20 năm tù; tổng hợp hình phạt với Bản án 310/2019-HSPT ngày 7/6/2019 (gọi tắt là bản án 310) và Bản án 41/2022-HSPT ngày 14/1/2022 (gọi tắt là bản án 41) của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt tù chung thân; buộc hoàn trả hơn 51 tỷ đồng, khấu trừ vào số tiền bị cáo Phùng Ngọc Khánh phải bồi thường cho DAB.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C 19 năm tù; tổng hợp hình phạt với Bản án 41, buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 30 năm tù; tuyên buộc Phùng Ngọc Khánh có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại hơn 5.518 tỷ đồng cho DAB.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch) 7 năm tù, tổng hợp hình phạt với Bản án 41 buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 27 năm tù; tuyên phạt Nguyễn Chí Công (cựu Phó Phòng tín dụng DAB Sở Giao dịch) 5 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước buộc chấp hành mức hình phạt là 9 năm tù; tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng giám đốc DAB) 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt với Bản án 41 buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 5 năm 6 tháng tù; tuyên phạt Nguyễn Văn Thuận (cựu Phó Giám đốc DAB Sở giao dịch) 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt với Bản án 310 buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 16 năm 6 tháng tù.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thanh Hoa (cựu Trưởng phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp) 3 năm tù, Trần Hoài Ân (cán bộ Phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp) 4 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo nghe tuyên án chiều 17/3/2023.
Theo nội dung vụ án, từ năm 2007 đến năm 2013, bị cáo Trần Phương Bình - Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB biết rõ 5 công ty: Ngôi Sao, Liên Phát, Phát Vạn Hưng, Biển Bạc và Minh Quân không có khả năng tài chính để chi trả hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB nhưng Trần Phương Bình vẫn đồng ý và cho Phùng Ngọc Khánh dùng các pháp nhân không đủ điều kiện vay, vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ DAB.
Trần Phương Bình đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền, không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty của bị cáo Phùng Ngọc Khánh vay 1.0 tỷ đồng, trong đó, cho Công ty Ngôi Sao vay 400 tỷ, Công ty Liên Phát vay 400 tỷ, Công ty Phát Vạn Hưng vay 410 tỷ, Công ty Biển Bạc vay 0 tỷ, Công ty Minh Quân vay 90 tỷ đồng; bảo lãnh thanh toán trái phiếu của Công ty cổ phần M&C lập hồ sơ, định giá tài sản đảm bảo trái quy định 146 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của các bị trong vụ án đã gây thiệt hại cho DAB tổng cộng hơn 5.518 tỷ đồng, trong đó, tiền gốc là 1.826 tỷ và tiền lãi là hơn 3.691 tỷ đồng.